企業(yè)內(nèi)控的管理制度范本（通用34篇）

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰？下面是小編收集整理的企業(yè)內(nèi)控的管理制度范本，希望能夠幫助到大家。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 1

　　一、總則

　　第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。

　　二、工資結(jié)構(gòu)

　　第三條員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。

　　第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的'、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次�？�(jī)效工資在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

　　第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。

　　三、工資系列

　　第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項(xiàng)目管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷五類工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

　　第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員。

　　第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

　　第十四條營(yíng)銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行)。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 2

　　隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。它不會(huì)因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更，也不會(huì)因領(lǐng)導(dǎo)的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強(qiáng)制度化管理提幾點(diǎn)建議:

　　1、必須維護(hù)公司規(guī)章制度的尊嚴(yán)。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過長(zhǎng)期的探索的理論

　　總結(jié)，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準(zhǔn)則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度，自覺維護(hù)公司制度的尊嚴(yán)。那種把領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人意志置于公司制度之上，仗權(quán)違章、仗勢(shì)違章、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

　　2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善，使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規(guī)范明確，具有普遍的約束力。

　　3、必須嚴(yán)肅規(guī)章，尊章行使。經(jīng)驗(yàn)表明，法令行則國(guó)治國(guó)興，法令馳則國(guó)亂國(guó)衰。

　　個(gè)企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化，對(duì)任何違紀(jì)違章的現(xiàn)象，都要按照制度嚴(yán)肅處理，決不手軟。任何制度只有落實(shí)到日常工作和生活中，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

　　4、加強(qiáng)制度的學(xué)習(xí)。制度出臺(tái)后，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序，增強(qiáng)按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識(shí)，堅(jiān)決糾正重權(quán)輕制度、以權(quán)壓制度的思想和行為。

　　一、管理職能

　　1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門，其職責(zé)是:

　　(1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度。

　　(2)負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類編號(hào)。

　　(3)負(fù)責(zé)主辦或會(huì)簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

　　(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系，并在內(nèi)容上不斷完善。

　　(5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計(jì)劃，并組織實(shí)施。

　　(6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。

　　2、有關(guān)職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門，其主要職責(zé)是:

　　(1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計(jì)劃。

　　(2)負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專業(yè)的規(guī)章制度及會(huì)審、會(huì)簽其他部門有關(guān)規(guī)章制度。

　　(3)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

　　(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對(duì)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

　　二、管理內(nèi)容與要求

　　1、規(guī)程制度的制定或修編

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行、檢修的每項(xiàng)工作，都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度，使每個(gè)生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進(jìn)等項(xiàng)目，都應(yīng)在試運(yùn)前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)考試，否則不應(yīng)投入運(yùn)行。

　　(2)規(guī)程制度修訂時(shí)，應(yīng)廣泛搜集和研究有關(guān)資料，進(jìn)行必要的分析和論證，凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國(guó)家及專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。

　　(3)所有規(guī)程制度的編寫，應(yīng)做到“符合實(shí)際，指導(dǎo)生產(chǎn)”，達(dá)到“有章可循，有據(jù)可查”的目的，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，設(shè)備的完善和管理水平的提高，隨時(shí)補(bǔ)充修訂。

　　(4)編寫或修編的規(guī)程制度要語句簡(jiǎn)練，措辭得當(dāng)，簡(jiǎn)明易懂。

　　(5)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程制度應(yīng)在每年10-11月份，根據(jù)一年實(shí)際執(zhí)行情況，由設(shè)備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補(bǔ)充意見，經(jīng)行政部匯總上報(bào)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，每三年進(jìn)行一次復(fù)審，視情況分別予以確認(rèn)，修編或廢止。

　　(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):

　　a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級(jí)有關(guān)部門指示、通知等;

　　b、制造廠家的設(shè)備資料;

　　c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn);

　　d、上級(jí)有關(guān)事故通報(bào)，本公司及外單位的事故教訓(xùn);e、推廣應(yīng)用的新技術(shù);

　　f、有關(guān)人員對(duì)規(guī)程制度的正確意見和建議;

　　g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的解決辦法和措施。

　　2、管理制度的'編制或修編

　　(1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前，應(yīng)廣泛搜集上級(jí)有關(guān)的法令、法規(guī)、政策、條例等資料，結(jié)合本公司實(shí)際進(jìn)行分析研究，做到上級(jí)規(guī)定在本公司制度中具體化。

　　(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負(fù)責(zé)組織，歸口職能部門負(fù)責(zé)修編具體工作。

　　(3)為適應(yīng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要，需要補(bǔ)充和完善的制度，由歸口職能部門負(fù)責(zé)提出并編制，報(bào)行政部備案，以便再版時(shí)修編。

　　(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查，每2-3年進(jìn)行一次復(fù)審，分別予以確認(rèn)、修訂或廢止。對(duì)不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時(shí)修改和補(bǔ)充，原已有的制度，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時(shí)，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經(jīng)批準(zhǔn)后，須將原制度予以廢止，不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類型制度，以免造成執(zhí)行困難。

　　三、規(guī)章制度的審批與頒布

　　1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布

　　(1)各項(xiàng)規(guī)程制度的編寫或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見的基礎(chǔ)上，寫出初稿，由編修部門組織技術(shù)熟練、書寫表達(dá)能力較強(qiáng)的技術(shù)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)人員參加，采用集體討論修改，最后個(gè)別審閱的辦法進(jìn)行審核。

　　(2)將初稿送交歸口部門，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。

　　(3)由分管的副總工程師負(fù)責(zé)復(fù)審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。

　　2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門編修起草后，可采取組織有關(guān)部室會(huì)簽，集體討論，最后領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的辦法頒布執(zhí)行。一般專業(yè)性的管理制度，可由有關(guān)部門或人員進(jìn)行審核審定，由分管該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。涉及面較廣，政策性較強(qiáng)的管理制度，可召集有關(guān)部室、公司或?qū)�業(yè)人員會(huì)議進(jìn)行討論審核，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。

　　四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放

　　1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號(hào)有序，由檔案室負(fù)責(zé)管理，承辦部門具體發(fā)放。

　　3、人員調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回所有的規(guī)程、制度，外單位索取規(guī)程、制度時(shí)，由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 3

　　一、日常管理制度(工作紀(jì)律)

　　1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

　　5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。

　　6、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí)，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

　　10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　二、日常業(yè)務(wù)管理制度

　　1、客戶資料管理

　　a、全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。

　　b、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。

　　2、片區(qū)路線及周期管理

　　a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。

　　b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時(shí)間。

　　c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

　　d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表。

　　3、業(yè)績(jī)量化管理

　　a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進(jìn)度表>及<單品銷量進(jìn)度表>。

　　b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫<流通市場(chǎng)進(jìn)度表>。

　　c、每天倉庫人員量化需換單，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

　　d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

　　4、促銷活動(dòng)的管理

　　a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

　　b、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷設(shè)備及贈(zèng)品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。

　　c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查。

　　5、欠條管理

　　公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。

　　規(guī)定如下:

　　(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

　　(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

　　(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。

　　(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。

　　6、市場(chǎng)問題反饋

　　a、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問題反饋(記案或手機(jī)短信)。

　　b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問題記錄(市場(chǎng)問題反饋記錄表)。

　　三、業(yè)務(wù)工作流程管理

　　1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉管。

　　2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫路線表(時(shí)間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會(huì)有好的銷量)，檢查實(shí)際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動(dòng)政策。

　　3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對(duì)于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。

　　4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。

　　5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。

　　6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記，根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動(dòng))。

　　7、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的'出庫明細(xì)，與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。

　　8、一天拜訪結(jié)束時(shí)，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉管�？偨Y(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況，提升自身工作能力。

　　流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):

　　a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間)。

　　b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

　　c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。

　　d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。

　　e、制定合理的拜訪路線及周期。

　　四、業(yè)務(wù)司機(jī)

　　1、崗位內(nèi)容

　　做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對(duì)車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

　　2、崗位職責(zé)

　　(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。

　　(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動(dòng)有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。

　　(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理。

　　(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。

　　(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。

　　(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

　　3、獎(jiǎng)勵(lì)

　　(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)

　　(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

　　(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 4

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他政策要求，定期組織分析情況，及時(shí)研究解決安全生產(chǎn)問題，領(lǐng)導(dǎo)安全部門開展工作。

　　2、監(jiān)督、檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制度的實(shí)施和落實(shí)情況。

　　3、協(xié)助經(jīng)理管理項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全等工作，做好項(xiàng)目部召開生產(chǎn)、安全會(huì)議的準(zhǔn)備工作，對(duì)會(huì)議決議事項(xiàng)負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　4、負(fù)責(zé)制定、審核安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程及安全生產(chǎn)計(jì)劃，審核重大項(xiàng)目安全技術(shù)措施，并督促落實(shí)。

　　5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部及分包工段、班組責(zé)任人的培訓(xùn)及宣傳工作。審定安全生產(chǎn)考核指標(biāo)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　6、組織安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查，發(fā)現(xiàn)重大隱患，組織有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)研究整改措施，并對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　7、認(rèn)真聽取員工的`建議，保證項(xiàng)目部安全生產(chǎn)保障體系的有效進(jìn)行。

　　8、審核項(xiàng)目部重大風(fēng)險(xiǎn)清單和安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案。

　　9、發(fā)生工傷事故，現(xiàn)場(chǎng)指揮，及時(shí)向經(jīng)理，并按規(guī)定上報(bào)，組織員工做好搶救和善后工作，支持、配合事故安全調(diào)查組工作，提出對(duì)事故責(zé)任者的處理意見。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 5

　　為深入貫徹縣委、縣政府關(guān)于防控的安排部署，確保全體機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工身體健康和生命平安，特制定制度如下：

　　一、防控期間辦公標(biāo)準(zhǔn)

　　1、所有工作人員上班須佩戴口罩，每天到鎮(zhèn)黨政辦監(jiān)測(cè)體溫，保持1米以上社交距離為群眾辦事。辦公區(qū)內(nèi)不隨意走動(dòng)，不得串崗談天。

　　2、盡量采取電話、視頻、微信群、QQ群等無接觸方式溝通研究工作。

　　3、每日對(duì)辦公場(chǎng)所、辦公桌椅、電腦設(shè)備、打印復(fù)印設(shè)備、座機(jī)電話等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行消毒。

　　4、保持工作環(huán)境清潔和通風(fēng)，每日開窗通風(fēng)次數(shù)不少于3次，每次不少于20分鐘。

　　5、出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等可疑癥狀的職工，第一時(shí)間報(bào)告鎮(zhèn)黨政辦，并及時(shí)到就近正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診，解除醫(yī)學(xué)觀看后方可返崗上班。

　　8、增強(qiáng)家庭防范意識(shí)，提倡使用公筷公勺，防范和杜絕參加各類家庭聚攏性活動(dòng)和各類群體性活動(dòng)。

　　9、全體人員應(yīng)正確佩戴口罩，廢棄口罩放入指定垃圾桶內(nèi)。

　　10、各站、辦、所負(fù)責(zé)人為催促指導(dǎo)工作人員實(shí)施防控辦公標(biāo)準(zhǔn)的第一責(zé)任人。

　　二、防控期間出行標(biāo)準(zhǔn)

　　1、嚴(yán)把辦公區(qū)域入口關(guān)，盡量減少公務(wù)（業(yè)務(wù)）來訪、出訪，做好進(jìn)出人員詢問、登記等工作，有發(fā)燒、咳嗽等可疑癥狀的人員不得進(jìn)入。

　　2、勸導(dǎo)提倡全體工作人員假期在市內(nèi)休假，如非必要，不前往有疫情的地區(qū)。

　　3、春節(jié)等重要節(jié)假日期間，全體人員要每天向鎮(zhèn)黨政辦報(bào)告行蹤去向和身體健康狀況。

　　4、但凡市外返崗或者密接的'工作人員，必須主動(dòng)提前向鎮(zhèn)黨政辦報(bào)告行蹤，并自覺按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施好核酸檢測(cè)、集中隔離、醫(yī)學(xué)觀看、自我健康監(jiān)測(cè)等管控措施，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方能返崗上班。

　　5、加強(qiáng)公車使用管理，公車管理人員要定期對(duì)車輛座椅、門把手等部位消毒。

　　三、防控期間用餐標(biāo)準(zhǔn)

　　1、餐前須洗手，排隊(duì)、取餐時(shí)全程佩戴口罩，禁止交談。

　　2、分時(shí)段錯(cuò)峰取餐，取餐后回到公室分散用餐，防止扎堆就餐。

　　3、食用肉類和蛋類須充分煮熟，防止生食。處理生食和熟食的餐具用品嚴(yán)格分開，嚴(yán)禁混用。

　　四、防控期間后勤標(biāo)準(zhǔn)

　　1、鎮(zhèn)食堂要嚴(yán)格實(shí)施采購食品安全，從正規(guī)渠道購置食品，保證蔬菜、冷鏈?zhǔn)称返仁巢暮细瘛?/p>

　　2、鎮(zhèn)黨政辦要加強(qiáng)防護(hù)物資儲(chǔ)藏，從正規(guī)渠道購置質(zhì)量合格的口罩、溫度計(jì)、洗手液、消毒劑等防控物資，并做好物資臺(tái)賬建立、分發(fā)、登記等工作。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 6

　　一、目的

　　為了規(guī)范承包商、供應(yīng)商的選擇程序，加強(qiáng)承包商、供應(yīng)商的安全管理，減少承包商、供應(yīng)商對(duì)公司安全的不利影響，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定適用于在公司承擔(dān)新建、擴(kuò)建、技改、檢修、維修、拆卸等項(xiàng)目及日常勞務(wù)工資的所有承包商、供應(yīng)商及本公司有關(guān)部門雇傭的、臨時(shí)工的安全管理。

　　三、職責(zé)

　　3.1采購部門負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品、后勤服務(wù)等供應(yīng)商、承包商的選擇和評(píng)估。

　　3.2技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備、配件及消耗品的供應(yīng)商的選擇和評(píng)估。

　　3.3各部門初步評(píng)估后，由采購部門負(fù)責(zé)對(duì)承包商、供應(yīng)商的選擇和建議，并報(bào)公司審批。

　　四、管理規(guī)定

　　4.1 承包商、供應(yīng)商的選定

　　4.1.1合格承包商具備與所承擔(dān)的業(yè)務(wù)相應(yīng)的能力，并具備國(guó)家規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)。

　　4.1.2 合格供應(yīng)商應(yīng)具備與所提供商品相應(yīng)的生產(chǎn)能力和相關(guān)資質(zhì)，提供商品為危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商應(yīng)具備安全生產(chǎn)許可證或安全經(jīng)營(yíng)許可證。

　　4.1.3 公司有關(guān)部門聘用的臨時(shí)工應(yīng)使具備獨(dú)立民事行為能力的自然人，并具備與其承擔(dān)的工作相適應(yīng)的身體條件和文化素質(zhì)。

　　承包商的管理

　　.1承包商進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)前，應(yīng)由本公司具體負(fù)責(zé)人員根據(jù)其承擔(dān)的工作性質(zhì)，向其書面或口頭說明進(jìn)入本公司應(yīng)注意的安全事項(xiàng)，所承擔(dān)工作持續(xù)時(shí)間兩天或兩天以上的，應(yīng)與公司簽訂書面安全協(xié)議。

　　.2在公司作業(yè)區(qū)從事相關(guān)施工或其他勞務(wù)工作的承包商，應(yīng)遵守本公司的有關(guān)安全管理規(guī)定，并接受公司安全管理人員的.監(jiān)督、管理和考核。

　　供應(yīng)商的管理

　　.1供應(yīng)商送貨進(jìn)入庫區(qū)內(nèi)前，應(yīng)有采購人員向其說明相關(guān)安全教育及安全注意事項(xiàng)。

　　.2供貨的機(jī)動(dòng)車車輛進(jìn)入庫區(qū)送貨時(shí)，送貨人員禁止攜帶煙火，不得在庫區(qū)內(nèi)吸煙。

　　.3供應(yīng)商未按照安全注意事項(xiàng)而發(fā)生的事故，由供應(yīng)商自行負(fù)責(zé)。

　　臨時(shí)工的管理

　　.1臨時(shí)工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)工作前，應(yīng)有其雇傭部門對(duì)其進(jìn)行安全培訓(xùn)，較長(zhǎng)期（兩天及兩天以上）雇傭的，培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行書面考核。

　　.2進(jìn)入庫區(qū)的臨時(shí)工應(yīng)遵守公司相關(guān)安全管理規(guī)定，并接受公司安全管理人員的監(jiān)督、檢查。

　　五、承包商、供應(yīng)商的售后服務(wù)

　　5.1承包商對(duì)其勞務(wù)工作的售后應(yīng)給及積極配合的態(tài)度。

　　5.2供應(yīng)商應(yīng)有義務(wù)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢查、維修等售后服務(wù)。

　　六、考核評(píng)估

　　6.1根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　6.2根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定是否續(xù)用。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 7

　　第一章總則

　　第1條為規(guī)范企業(yè)和職工的行為，維護(hù)企業(yè)和職工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)勞動(dòng)法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。

　　第2條本規(guī)章制度適用于企業(yè)和全體職工，職工包括管理人員、技術(shù)人員和普通職工；包括試用工和正式工；對(duì)特殊職位的職工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　第3條職工享有取得勞動(dòng)報(bào)酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)，享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利等勞動(dòng)權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守企業(yè)規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。

　　第4條企業(yè)負(fù)有支付職工勞動(dòng)報(bào)酬、為職工提供勞動(dòng)和生活條件、保護(hù)職工合法勞動(dòng)權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、勞動(dòng)用工和人事管理權(quán)、工資獎(jiǎng)金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。

　　第二章企業(yè)勞動(dòng)用工制度

　　第一節(jié)職工招用與培訓(xùn)教育

　　第5條職工應(yīng)聘企業(yè)職位時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)年滿18周歲（必須年滿16周歲），并持有居民身份證等合法證件。

　　第6條職工應(yīng)聘企業(yè)職位時(shí)，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動(dòng)關(guān)系，必須如實(shí)正確填寫《應(yīng)聘人員登記表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。

　　第7條職工應(yīng)聘時(shí)提供的居民身份證、職業(yè)介紹信、職業(yè)資格證書、學(xué)歷證、失業(yè)證或解除和終止合同證明等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙企業(yè)。

　　企業(yè)錄用職工不收取押金，不要求擔(dān)保、不扣留居民身份證、暫住證、畢業(yè)證書、職業(yè)資格證書等證件。

　　第8條企業(yè)加強(qiáng)職工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)職工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗深造培訓(xùn)教育，培養(yǎng)職工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識(shí)。

　　第9條企業(yè)提供專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)選送職工專業(yè)技術(shù)脫產(chǎn)培訓(xùn)涉及有關(guān)事項(xiàng)，由勞動(dòng)合同或培訓(xùn)協(xié)議另行約定。

　　第二節(jié)勞動(dòng)合同管理

　　第10條企業(yè)招用職工實(shí)行勞動(dòng)合同制度，勞動(dòng)合同由雙方各執(zhí)一份，報(bào)勞動(dòng)部門備案一份。

　　第11條勞動(dòng)合同必須經(jīng)職工本人、企業(yè)法定代表人（或法定代表人書面授權(quán)的人）簽字，并加蓋企業(yè)公章方能生效。

　　第12條勞動(dòng)關(guān)系自用工之日起建立，勞動(dòng)合同自雙方簽字蓋章時(shí)成立并生效。

　　第13條企業(yè)對(duì)新錄用的職工實(shí)行試用期制度，根據(jù)勞動(dòng)合同期限的長(zhǎng)短，設(shè)定試用期：合同期限不滿6個(gè)月的，不設(shè)定試用期；合同期限滿6個(gè)月不滿1年的，試用期1個(gè)月；合同期限滿1年不滿3年的，試用期2個(gè)月；合同期限滿3年以上的，試用期不超過6個(gè)月。試用期包括在勞動(dòng)合同期限中。

　　第14條企業(yè)與職工協(xié)商一致，可以訂立無固定期限勞動(dòng)合同。有下列情形之一，職工提出或者同意續(xù)訂、訂立勞動(dòng)合同的，除職工提出訂立固定期限勞動(dòng)合同外，企業(yè)與職工一律訂立無固定期限勞動(dòng)合同：

　�。�1）職工在企業(yè)連續(xù)工作滿十年的；

　　（2）連續(xù)訂立二次固定期限勞動(dòng)合同，且職工沒有《勞動(dòng)合同法》第三十九條和第四十條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定的情形，續(xù)訂勞動(dòng)合同的。

　　第15條企業(yè)與職工協(xié)商一致可以解除勞動(dòng)合同，由企業(yè)提出解除勞動(dòng)合同的，依法支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；由職工提出解除勞動(dòng)合同的，不支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

　　雙方協(xié)商一致可以變更勞動(dòng)合同的內(nèi)容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動(dòng)報(bào)酬等。

　　第16條職工有下列情形之一的，企業(yè)可以解除勞動(dòng)合同：

　�。�1）在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；

　�。�2）提供與錄用相關(guān)的虛假的證書或者勞動(dòng)關(guān)系狀況證明的；

　�。�3）嚴(yán)重違反企業(yè)依法制定并公示的工作制度的；

　�。�4）嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，對(duì)企業(yè)利益造成重大損害的；

　�。�5）勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的；

　　（6）被依法追究刑事責(zé)任或者勞動(dòng)教養(yǎng)的；

　　（7）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。

　　企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同，不支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

　　第17條有下列情形之一，企業(yè)提前30天書面通知職工本人，可以解除勞動(dòng)合同：

　�。�1）職工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事企業(yè)另行安排的適當(dāng)工作的；

　�。�2）職工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

　�。�3）勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)協(xié)商就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容不能達(dá)成協(xié)議的。

　　企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同，依法支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

　　第18條職工有下列情形之一，企業(yè)不得依據(jù)本規(guī)定第17條的規(guī)定解除勞動(dòng)合同；勞動(dòng)合同期滿，勞動(dòng)合同應(yīng)當(dāng)續(xù)延至相應(yīng)的情形消失時(shí)終止：

　　（1）從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的；

　�。�1）患職業(yè)病或因工負(fù)傷被確認(rèn)完全喪失或部分喪失勞動(dòng)能力的；

　　（2）患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

　�。�3）女職工在符合計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；

　�。�4）在本企業(yè)連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；

　�。�5）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。

　　第19條企業(yè)有下列情形之一的，職工可以隨時(shí)通知解除勞動(dòng)合同：

　　（1）未按照勞動(dòng)合同約定提供勞動(dòng)保護(hù)或者勞動(dòng)條件的；

　　（2）未及時(shí)足額支付勞動(dòng)報(bào)酬的；

　　（3）未依法為職工繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的；

　�。�4）企業(yè)的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動(dòng)者權(quán)益的；

　　（5）因《勞動(dòng)合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使勞動(dòng)合同無效的；

　　（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動(dòng)者可以解除勞動(dòng)合同的其他情形。

　　企業(yè)以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫職工勞動(dòng)的，或者企業(yè)違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)危及勞動(dòng)者人身安全的，職工可以立即解除勞動(dòng)合同，不需事先告知企業(yè)。

　　職工依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同，企業(yè)應(yīng)依法支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

　　第20條職工提前30日以書面形式通知企業(yè)，可以解除勞動(dòng)合同。職工在試用期內(nèi)提前3日通知企業(yè)，可以解除勞動(dòng)合同。

　　知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工，勞動(dòng)合同或保密協(xié)議對(duì)提前通知期另有約定的從其約定。

　　職工依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同，企業(yè)不支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

　　第21條職工有下列情形之一的，勞動(dòng)合同終止：

　�。�1）勞動(dòng)合同期滿的；

　　（2）職工開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的；

　　（3）職工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；

　�。�4）企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的；

　�。�5）企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者企業(yè)決定提前解散的；

　�。�6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

　　其中除企業(yè)維持或者提高勞動(dòng)合同約定條件續(xù)訂勞動(dòng)合同，職工不同意續(xù)訂的情形外，終止固定期限勞動(dòng)合同的；企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的；企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者企業(yè)決定提前解散的；企業(yè)應(yīng)依法支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

　　第22條企業(yè)違反規(guī)定解除或者終止勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)依照《勞動(dòng)合同法》第四十七條規(guī)定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的二倍向職工支付賠償金。

　　第23條職工違反規(guī)定解除勞動(dòng)合同，對(duì)企業(yè)造成損失的，職工應(yīng)賠償企業(yè)下列損失：

　　1、甲方為其支付的培訓(xùn)費(fèi)和招收錄用費(fèi)；

　　2．對(duì)生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)和工作造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；

　　3．本合同約定的其他賠償費(fèi)用。

　　第24條企業(yè)應(yīng)當(dāng)在解除或者終止勞動(dòng)合同時(shí)出具解除或者終止勞動(dòng)合同的證明，并在15日內(nèi)為職工辦理檔案和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　職工應(yīng)當(dāng)按照雙方約定，辦理工作交接。企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定向職工支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)模�在辦結(jié)工作交接時(shí)支付。

　　第三節(jié)工作時(shí)間與休息休假

　　第25條企業(yè)實(shí)行8小時(shí)工作制，對(duì)特殊崗位的職工實(shí)行不定時(shí)或綜合計(jì)時(shí)工作制。

　　第26條企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)與職工協(xié)商可以依法延長(zhǎng)日工作時(shí)間，但按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

　　第27條其他休息休假按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

　　第四節(jié)工資福利

　　第28條職工基本工資不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　基本工資是職工完成法定工作時(shí)間應(yīng)享有的工資報(bào)酬。

　　第29條企業(yè)實(shí)行計(jì)時(shí)工資，此外包括加班工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼。計(jì)時(shí)工資以勞動(dòng)合同約定或單價(jià)協(xié)議書為準(zhǔn)。

　　第30條安排職工加班的，企業(yè)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定支付加班工資。

　　第31條企業(yè)以現(xiàn)金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，企業(yè)在支付工資時(shí)向職工提供其本人的工資清單（一式二份），職工領(lǐng)取工資時(shí)應(yīng)在工資清單上簽名。

　　第32條企業(yè)以貨幣形式按月足額支付職工工資；本月工資于次月15日前支付；依法解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)，在解除或終止勞動(dòng)合同后5日內(nèi)一次性付清職工工資。

　　第33條非員工原因造成停工、停產(chǎn)、歇業(yè)，時(shí)間在一個(gè)工資支付周期內(nèi)的，企業(yè)按照國(guó)家規(guī)定或者勞動(dòng)合同約定的工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資；停工、停產(chǎn)、歇業(yè)時(shí)間超過一個(gè)工資支付周期，員工沒有提供正常勞動(dòng)的，企業(yè)按照不低于最低生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付工資；員工提供了正常勞動(dòng)的，企業(yè)按照不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資。

　　第34條因職工原因給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，企業(yè)可以要求職工賠償或依企業(yè)規(guī)章制度對(duì)職工罰款的，可從職工當(dāng)月工資中扣除。

　　罰款和賠償可以同時(shí)執(zhí)行，但每月扣除的不超過職工基本工資的20%，扣除后余額工資不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　第35條有下列情況之一，企業(yè)可以代扣或減發(fā)職工工資而不屬于克扣工資：

　　（1）代扣代繳職工個(gè)人負(fù)擔(dān)的.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；

　　（2）扣除依法賠償給企業(yè)的費(fèi)用；

　　（3）扣除職工違規(guī)違紀(jì)受到企業(yè)處罰的罰款；

　　（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費(fèi)用。

　　第36條企業(yè)建立正常的工資調(diào)整機(jī)制，逐步改善和提高職工各項(xiàng)福利待遇，改善職工食宿條件和工作條件。

　　第三章職工勞動(dòng)紀(jì)律制度

　　第一節(jié)勞動(dòng)紀(jì)律與職工守則

　　第37條職工必須遵守如下考勤和辭職制度：

　　（1）按時(shí)上班、下班，不得遲到、早退；

　�。�2）必須自己打卡或簽到，不得委托他人或代替他人打卡簽到；

　　（3）因公外出、漏打、錯(cuò)打等特殊原因未能打卡的，必須由本部門經(jīng)理或主管簽卡方能有效；

　�。�4）有事、有病必須向部門經(jīng)理或主管請(qǐng)假，不得無故曠工；

　�。�5）請(qǐng)假必須事先填寫《請(qǐng)假單》，并附上相關(guān)證明（病假應(yīng)有醫(yī)生證明），在不得已的情況下，應(yīng)提早電話、電報(bào)或委托他人請(qǐng)假，上班后及早補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)；

　　（6）一次遲到或早退30分鐘以上的，應(yīng)辦理請(qǐng)假手續(xù)，否則以曠工論處；

　　（7）未履行請(qǐng)假、續(xù)假、補(bǔ)假手續(xù)而擅不到崗者，均以曠工論處；

　�。�8）職工因故辭職，應(yīng)提前一個(gè)月向部門經(jīng)理或主管提交《辭職通知書》；

　　（9）職工辭職由部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)，辭職獲準(zhǔn)后，憑《離職通知書》辦理移交手續(xù)。

　　第38條職工必須遵守如下工作守則和職業(yè)道德：

　　（1）進(jìn)入或逗留廠區(qū)，必須按規(guī)定佩戴廠牌和穿著工作服；

　　（2）敬業(yè)樂業(yè)，勤奮工作，服從企業(yè)合法合理的正常調(diào)動(dòng)和工作安排；

　�。�3）嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制；

　�。�4）工作期間，忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不打鬧嬉戲等，盡職盡責(zé)做好本職工作；

　�。�5）平時(shí)養(yǎng)成良好、健康的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生清潔；

　　（6）愛護(hù)公物，小心使用企業(yè)機(jī)器設(shè)備、工具、物料，不得盜竊、貪污或故意損壞企業(yè)財(cái)物；

　�。�7）提倡增收節(jié)支，開源節(jié)流，節(jié)約用水、用電、用氣，嚴(yán)禁浪費(fèi)公物和公物私用；

　　（8）搞好企業(yè)內(nèi)部人際關(guān)系，團(tuán)結(jié)友愛，不得無理取鬧、打架斗毆、造謠生事；

　　（9）關(guān)心企業(yè)，維護(hù)企業(yè)形象，敢于同有損企業(yè)形象和利益的行為作斗爭(zhēng)。

　　（10）上班時(shí)間一到即刻開始工作，下班之后無特別事務(wù)不得逗留；

　�。�11）遵守企業(yè)的保密制度，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

　　第39條職工必須遵守如下安全守則和操作規(guī)程：

　　（1）生產(chǎn)主管和領(lǐng)班要做好機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)、維修和用前檢查工作，在確保機(jī)器設(shè)備可安全使用后，方可投入使用；

　　（2）操作機(jī)器設(shè)備時(shí)，必須嚴(yán)格遵守技術(shù)操作規(guī)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)設(shè)備安全及保障人身的安全；

　�。�3）設(shè)備使用過程中，如發(fā)現(xiàn)有異常情況，操作工應(yīng)及時(shí)告知車間主任和相關(guān)技術(shù)人員處理，不得擅自盲目操作；

　　（4）發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況，要立即采取應(yīng)急措施，并及時(shí)將情況向領(lǐng)班、部門主管或部門經(jīng)理報(bào)告；

　�。�5）工作場(chǎng)所和倉庫的消防通道，必須經(jīng)常保持暢通，不得放置任何物品；

　�。�6）對(duì)消防設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)備及其他危險(xiǎn)防止設(shè)備，不得有隨意移動(dòng)、撤走及減損其效力的行為；

　�。�7）維修機(jī)器、電器、電線必須關(guān)閉電源或關(guān)機(jī)，并由相關(guān)技術(shù)人員或電工負(fù)責(zé)作業(yè)；

　�。�8）非機(jī)械設(shè)備的操作人員，不得隨意操作機(jī)械設(shè)備；

　　（9）危險(xiǎn)物品必須按規(guī)定放置在安全的地方，不得隨意亂放；

　�。�10）嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、有毒有害的危險(xiǎn)物品進(jìn)入企業(yè)；

　　（11）收工時(shí)要整理機(jī)械、器具、物料及文件等，確認(rèn)火、電、氣的安全。

　　第二節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰

　　第40條為增強(qiáng)職工責(zé)任感，調(diào)動(dòng)職工積極性和創(chuàng)造性，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率，企業(yè)對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀、成績(jī)突出的職工實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)制度。

　　獎(jiǎng)勵(lì)分為表揚(yáng)、晉升、獎(jiǎng)金三種。

　　第41條職工品行端正，工作努力，忠于職守，遵規(guī)守紀(jì)，關(guān)心企業(yè)，服從安排，成為職工楷模者，給予通報(bào)表揚(yáng)。

　　第42條對(duì)有下列事跡之一的職工，除給予通報(bào)表揚(yáng)外，另給予晉升、獎(jiǎng)金的獎(jiǎng)勵(lì)：

　　（1）對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體方案，經(jīng)執(zhí)行確有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)企業(yè)貢獻(xiàn)較大的；

　　（2）節(jié)約物料，或?qū)�廢料利用具有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)企業(yè)貢獻(xiàn)較大的；

　�。�3）遇有災(zāi)情，勇于負(fù)責(zé)，奮不顧身，處置得當(dāng)，極力搶救，使企業(yè)利益免受重大損失的；

　　（4）敢于同壞人、壞事作斗爭(zhēng)，舉報(bào)損害企業(yè)利益行為，使企業(yè)避免重大損失的；

　�。�5）其他應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的。

　　第43條為維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，嚴(yán)肅廠規(guī)廠紀(jì)，企業(yè)對(duì)違規(guī)違紀(jì)、表現(xiàn)較差的職工實(shí)行懲罰制度。

　　懲罰分為：警告、記過、罰款、解除勞動(dòng)合同四種。

　　第44條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，第一次口頭警告；批評(píng)教育無效的，第二次以后每次書面警告1次，并罰款5至20元：

　　（1）委托他人打卡簽到或代替他人打卡簽到的；

　�。�2）無正當(dāng)理由經(jīng)常遲到或早退（每次10分鐘以上）的；

　　（3）擅離職守或串崗的

　�。�4）消極怠工，上班干私活的；

　　（5）非機(jī)械設(shè)備的操作者，隨意操作機(jī)械設(shè)備的；

　�。�6）擅帶外人到生產(chǎn)車間逗留的；

　�。�7）攜帶危險(xiǎn)物品入廠的；

　�。�8）在禁煙區(qū)吸煙的；

　�。�9）違反企業(yè)規(guī)定攜帶物品進(jìn)出廠區(qū)的；

　�。�10）有其他與上述情形情節(jié)相當(dāng)?shù)那樾蔚摹?/p>

　　第45條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，第一次口頭警告；批評(píng)教育無效的，第二次以后每次記過1次，并罰款20至50元；一個(gè)月內(nèi)被記過3次以上或一年內(nèi)被記過6次以上的，予以解除勞動(dòng)合同：

　�。�1）無理取鬧，打架斗毆，影響企業(yè)生產(chǎn)秩序和職工生活秩序的；

　　（2）利用工作或職務(wù)便利，收受賄賂而使企業(yè)利益受損的；

　�。�3）將企業(yè)內(nèi)部的文件、帳本給企業(yè)外的人閱讀的；

　　（4）有其他與上述情形情節(jié)相當(dāng)?shù)那樾蔚摹?/p>

　　第46條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，批評(píng)教育無效的，予以解除勞動(dòng)合同：

　　（1）連續(xù)曠工時(shí)間超過15日，或者一年以內(nèi)累計(jì)曠工時(shí)間超過30日的；

　�。�2）提供與錄用有關(guān)的虛假證書或勞動(dòng)關(guān)系狀況證明，騙取企業(yè)錄用的；

　　（3）違反操作規(guī)程損壞機(jī)器設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失1000元以上的；

　�。�4）盜竊、貪污、侵占或故意損壞企業(yè)財(cái)物，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失1000元以上的；

　　（5）違反企業(yè)保密制度，泄露企業(yè)商業(yè)秘密，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失1000元以上的；

　　（6）有其他與上述情形情節(jié)相當(dāng)?shù)那樾蔚摹?/p>

　　第47條職工違規(guī)違紀(jì)對(duì)企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，除按規(guī)定處罰外，還應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。

　　第48條對(duì)職工的違紀(jì)處理，由違紀(jì)職工所在的車間主任根據(jù)本規(guī)章制度相關(guān)條款提出書面處理意見，并提交人事部門，再由人事部門提交總經(jīng)理室審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，由人事部門向違紀(jì)職工送達(dá)處理決定書，處理決定必須包括職工違紀(jì)事實(shí)、違紀(jì)證據(jù)、處理原因、處理依據(jù)、處理結(jié)果等五項(xiàng)內(nèi)容。整個(gè)處理過程不得超過30日。

　　第49條職工對(duì)企業(yè)處理不服的，享有申訴權(quán)利。申訴程序：第一步向部門主管申辯事實(shí)與理由；第二步對(duì)部門主管再次處理不服的，向人事部門申辯事實(shí)與理由；第三步對(duì)人事部門再次處理不服的，向總經(jīng)理室申辨事實(shí)與理由，總經(jīng)理室作出的再次處理決定為本企業(yè)最終處理決定。

　　第四章保密制度與競(jìng)業(yè)限制

　　第50條為了維護(hù)企業(yè)利益，保護(hù)企業(yè)的商業(yè)秘密，特制訂本保密制度，企業(yè)全體職工必須嚴(yán)格遵守。

　　第51條本規(guī)定所稱的商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉，能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)企業(yè)采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息，以及企業(yè)依法律規(guī)定或者有關(guān)協(xié)議的約定，對(duì)外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)。

　　第52條可能成為企業(yè)商業(yè)秘密的技術(shù)信息包括技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、圖紙、樣品、模型、模具、技術(shù)文檔、操作手冊(cè)等等。

　　第53條可能成為企業(yè)商業(yè)秘密的經(jīng)營(yíng)信息包括客戶名單、客戶訂單、營(yíng)銷計(jì)劃、采購資料、財(cái)務(wù)資料、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)銷策略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、管理訣竅、貨源情報(bào)、內(nèi)部文件、會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)濟(jì)合同、合作協(xié)議等等。

　　第54條嚴(yán)格遵守企業(yè)秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度，秘密文件應(yīng)存放在有保密設(shè)施的文件柜中，借用秘密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)；不得在公共場(chǎng)所談?wù)撈髽I(yè)秘密事項(xiàng)和交接秘密文件。

　　第55條秘密文件、資料、檔案不得私自復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)。

　　第56條職工調(diào)職或離職時(shí)，必須將自己保管的秘密文件、資料、檔案或其他東西，按規(guī)定移交給企業(yè)總經(jīng)理或辦公室主任，不得隨意移交給其他人員。

　　第57條企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況和需要，與知悉或可能知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工另行簽訂《保密協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容包括保密的內(nèi)容、范圍、權(quán)利、義務(wù)、期限、保密費(fèi)和違約責(zé)任等事項(xiàng)。

　　第58條未經(jīng)企業(yè)同意，職工在職期間不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與企業(yè)同類的營(yíng)業(yè)。

　　第59條企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況和需要，與知悉或可能知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工另行簽訂《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》，約定職工從離開企業(yè)后的一定期限內(nèi)，不得在生產(chǎn)同類且有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的產(chǎn)品的其他企業(yè)內(nèi)任職，企業(yè)按月向職工支付一定數(shù)額的補(bǔ)償費(fèi)。

　　生產(chǎn)同類且有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系產(chǎn)品企業(yè)的具體范圍、競(jìng)業(yè)限制期、競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償費(fèi)和違約責(zé)任等事項(xiàng)按《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》約定。競(jìng)業(yè)限制期限最長(zhǎng)不超過2年，競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償費(fèi)按年計(jì)算為職工離開企業(yè)前一年從企業(yè)獲得報(bào)酬總額的1/2按月支付，職工違約金為補(bǔ)償金的2倍。

　　第五章附則

　　第60條本制度是勞動(dòng)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的具體化，本規(guī)定與現(xiàn)行勞動(dòng)法律、法規(guī)、規(guī)章有抵觸的，以現(xiàn)行勞動(dòng)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第61條本制度與勞動(dòng)合同有抵觸的，以勞動(dòng)合同為準(zhǔn)。

　　第62條本制度未盡事宜或法律規(guī)定更新時(shí)，通過通告的形式補(bǔ)充或更新。

　　第63條本制度已由職工代表大會(huì)（或全體職工）討論，并與工會(huì)協(xié)商后確定，并向全體職土公布。

　　本企業(yè)向每位職工發(fā)放本手冊(cè)，職工簽收以此作為已向職工公示的證明。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 8

　　為加強(qiáng)企業(yè)的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、企業(yè)全體員工必須遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

　　二、企業(yè)倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、企業(yè)通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大企業(yè)實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　四、企業(yè)提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的'條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

　　五、企業(yè)鼓勵(lì)員工積極參與企業(yè)的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、企業(yè)實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；企業(yè)為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

　　七、企業(yè)提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反企業(yè)章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 9

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司消防管理工作,依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》和《河北省消防條例》結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。

　　1、基本原則

　　消防管理堅(jiān)持“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的工作方針,實(shí)行“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,實(shí)行逐級(jí)消防責(zé)任制。各部門要把消防工作和生產(chǎn)管理結(jié)合起來,做到在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候,同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比消防管理工作。

　　2、基本要求

　　在生產(chǎn)工作中把生產(chǎn)管理和消防管理較好地統(tǒng)一起來,把消防工作落實(shí)到每一個(gè)生產(chǎn)組織管理環(huán)節(jié)中去。教育員工牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,發(fā)現(xiàn)和解決消防工作存在的問題,檢查整改火險(xiǎn)隱患;充分調(diào)動(dòng)員工消防工作的積極性,確保公司財(cái)產(chǎn)和人員的安全。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于xxxx有限責(zé)任公司消防安全管理。

　　三、組織機(jī)構(gòu)

　　1、公司成立消防安全生產(chǎn)委員會(huì)即“公司安委會(huì)”,由公司總經(jīng)理任安委會(huì)主任,常務(wù)副總經(jīng)理任安委會(huì)副主任,公司各部、室正職為成員。

　　2、安委會(huì)下設(shè)消防管理辦公室,設(shè)在安全部。

　　3、公司實(shí)行消防安全責(zé)任制,各部門正職是本單位消防安全第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)本部門的消防工作,部門副職或明確專人具體負(fù)責(zé)本單位的消防管理工作,并負(fù)直接責(zé)任。

　　四、消防管理部門職責(zé)

　　1、安委會(huì)的職責(zé)

　�、耪J(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)消防工作的方針、政策,嚴(yán)格執(zhí)行消防法規(guī)和規(guī)章制度;把消防工作納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,做到同計(jì)劃、同布置、同檢查、同總結(jié)評(píng)比。

　�、蒲芯坎恐孟�防工作,解決消防工作中存在的問題。

　�、歉鶕�(jù)消防工作特點(diǎn)和工作需要,組織有關(guān)單位開展消防宣傳教育和培訓(xùn)。

　　⑷組織制定消防管理制度,并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

　�、山M織開展消防安全檢查,督促有關(guān)單位整改火險(xiǎn)隱患。

　�、士偨Y(jié)表彰消防工作的先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人,推廣消防工作經(jīng)驗(yàn)。

　　⑺組織調(diào)查處理一般火災(zāi)事故。協(xié)助上級(jí)部門調(diào)查處理重大特大火災(zāi)事故。

　　⑻公司消防工作由安全部歸口管理。安全部設(shè)兼職消防干部負(fù)責(zé)日常管理工作。業(yè)務(wù)上接受消防部門的指導(dǎo)和消防監(jiān)督。

　　2、消防管理辦公室的職責(zé)

　�、叛芯亢椭贫ㄏ�防工作計(jì)劃并貫徹執(zhí)行。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)消防部門匯報(bào)消防工作情況。

　　⑵制定消防管理規(guī)章制度,推行逐級(jí)消防責(zé)任制,督促貫徹執(zhí)行各項(xiàng)消防安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。

　�、墙M織開展經(jīng)常性的消防宣傳教育,普及消防常識(shí)。組織和訓(xùn)練義務(wù)消防隊(duì)伍,依靠全體職工做好消防工作。

　　⑷組織開展防火安全檢查,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患立即提出整改意見,并督促協(xié)助有關(guān)單位進(jìn)行整改。

　　⑸負(fù)責(zé)全廠消防器材、設(shè)施的配置和監(jiān)督維護(hù)工作。

　�、蕦�(duì)新建、擴(kuò)改建、建筑內(nèi)部裝修和用途變更以及安裝消防設(shè)施的建筑工程項(xiàng)目,實(shí)施消防審核、竣工消防驗(yàn)收工作。

　�、藢彶閺S區(qū)動(dòng)火措施,嚴(yán)格動(dòng)火工作審批程序。

　�、探M織有關(guān)單位調(diào)查處理火災(zāi)事故;匯總上報(bào)消防統(tǒng)計(jì)資料。

　　3、公司各部、室及生產(chǎn)車間的職責(zé)

　�、艌�(zhí)行消防安全規(guī)定,編制本單位消防計(jì)劃,并組織實(shí)施。

　　⑵經(jīng)常組織防火宣傳教育,建立健全各項(xiàng)消防安全管理制度,制定本單位防火重點(diǎn)部位的應(yīng)急預(yù)案。

　　⑶對(duì)本單位經(jīng)常進(jìn)行防火檢查,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出整改意見。

　　⑷管理和組織本單位義務(wù)消防隊(duì)伍做好滅火演練工作。

　　五、消防管理人員職責(zé)

　　1、總經(jīng)理消防安全職責(zé)

　　⑴認(rèn)真帶領(lǐng)全廠干部職工貫徹執(zhí)行消防法規(guī),對(duì)公司消防安全負(fù)責(zé)。

　　⑵全面貫徹落實(shí)“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針和“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則。

　　⑶經(jīng)常對(duì)干部、職工進(jìn)行防火安全教育,批準(zhǔn)、監(jiān)督消防制度執(zhí)行落實(shí)情況,加強(qiáng)對(duì)消防工作的管理。

　�、冉�(jīng)常聽取各單位提出的防火建議,研究整改火險(xiǎn)隱患。

　　⑸對(duì)發(fā)生的火災(zāi)事故要按照“四不放過”的原則進(jìn)行處理。

　�、拾严�防安全工作納入公司管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓,做到在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候,同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比消防管理工作。

　　2、常務(wù)副總經(jīng)理消防安全職責(zé)

　　⑴負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)消防安全委員會(huì)的工作,研究審議制定消防安全責(zé)任制和管理制度,部署和組織消防安全檢查工作。

　�、凭唧w負(fù)責(zé)全廠范圍內(nèi)消防安全工作的協(xié)調(diào)、檢查。

　�、前严�防工作列入生產(chǎn)會(huì)議議事日程中,在部署工作時(shí)同時(shí)布置消防工作,對(duì)出現(xiàn)的火災(zāi)隱患要安排限期整改。

　�、榷酱俑鞑块T負(fù)責(zé)人認(rèn)真落實(shí)逐級(jí)消防安全責(zé)任制及公司消防管理制度,加強(qiáng)對(duì)消防設(shè)施和器材的管理工作。

　�、砂l(fā)生火警、火災(zāi)事故,要積極組織撲救,并查明原因,按照“四不放過”的原則,進(jìn)行處理。

　　3、安全部部長(zhǎng)消防安全職責(zé)

　�、耪J(rèn)真貫徹落實(shí)“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的`原則。

　　⑵負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門消防工作的協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,對(duì)全廠各部門行使監(jiān)督、檢查、考核權(quán)。

　　⑶對(duì)擬定新建項(xiàng)目進(jìn)行防火審核及竣工防火驗(yàn)收,對(duì)防火器材購置計(jì)劃進(jìn)行審核。

　　⑷主持對(duì)防火重點(diǎn)部位的檢查工作,研究火險(xiǎn)隱患整改及驗(yàn)收工作。

　　⑸開展消防安全教育,負(fù)責(zé)專職和義務(wù)消防隊(duì)員的指導(dǎo)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)組織調(diào)查火災(zāi)事故發(fā)生的原因,提出處理整改意見和措施。

　�、蕦�(duì)違反防火規(guī)定的人員和事項(xiàng),進(jìn)行考核處理。

　　4、各部門(車間)正職消防安全職責(zé)

　�、湃�面負(fù)責(zé)本單位消防工作,保證本單位的消防器材、設(shè)施完好備用。

　�、平�(jīng)常對(duì)本單位的職工進(jìn)行消防安全知識(shí)教育,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)防火規(guī)定,在生產(chǎn)中禁止違章作業(yè),對(duì)本單位的滅火器材和設(shè)施未經(jīng)許可禁止變位和移作它用。

　　⑶積極組織消防檢查,及時(shí)消除火災(zāi)隱患。

　　⑷根據(jù)本單位的實(shí)際情況,組織制訂各項(xiàng)消防制度,落實(shí)防火措施。

　�、蓪�(duì)所轄的消防設(shè)施、器材每月進(jìn)行一次安全檢查,保持清潔無油漬、無粉塵、現(xiàn)場(chǎng)無雜物。

　�、始訌�(qiáng)對(duì)部門安全員和義務(wù)消防隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)和管理教育工作。

　　5、各部門(車間)具體負(fù)責(zé)人的消防安全職責(zé)

　�、耪J(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)消防法》和公司消防管理制度并落實(shí)“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針及“誰主管、認(rèn)負(fù)責(zé)”的原則,并實(shí)施全面管理。

　�、茖�(duì)本單位實(shí)施消防監(jiān)督、檢查、考核,協(xié)助各部門的消防管理工作。

　�、嵌ㄆ趯W(xué)習(xí)消防知識(shí),掌握滅火技能,熟悉本單位消防系統(tǒng),保證消防器材完好備用。

　　⑷開展群眾性的消防宣傳教育,建立義務(wù)消防隊(duì),定期舉辦消防知識(shí)和滅火技能培訓(xùn)班。

　　⑸落實(shí)消防安全管理制度,根據(jù)規(guī)定審批動(dòng)火作業(yè)工作票,定期進(jìn)行消防檢查,下發(fā)隱患整改通知書。

　　⑹按照《消防法》要求,計(jì)劃購置配備消防器材和滅火用具,協(xié)助做好工程竣工防火驗(yàn)收工作。

　　⑺落實(shí)消防安全責(zé)任制,對(duì)違犯消防管理的人和事,按有關(guān)規(guī)定提出處罰意見。

　　6、調(diào)度值班員消防安全職責(zé)

　�、胖蛋嗥陂g對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的消防安全進(jìn)行監(jiān)督管理。

　�、粕�產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生火警時(shí),調(diào)度員應(yīng)負(fù)責(zé)指揮滅火并及時(shí)通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。

　�、前l(fā)生火災(zāi)時(shí),調(diào)度員應(yīng)首先指揮值班人員切斷引起火災(zāi)的電源、油源及其它易燃、易爆的氣源。

　�、仍趽渚然馂�(zāi)時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,無力撲救或不及時(shí)撲救可能造成嚴(yán)重后果的,有權(quán)及時(shí)向消防隊(duì)報(bào)警�；鹁�電話:119。

　　7、班組長(zhǎng)消防安全職責(zé)

　　⑴全面負(fù)責(zé)本班組的消防安全工作,認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)落實(shí)上級(jí)有關(guān)消防安全規(guī)定,帶頭執(zhí)行公司的各項(xiàng)消防安全制度。

　　⑵積極組織開展班組消防宣傳工作,努力學(xué)習(xí)消防基本知識(shí),熟練掌握有關(guān)消防器材的性能及使用方法。

　�、潜景嘟M所屬設(shè)備器材,每天進(jìn)行一次巡查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改,保持設(shè)備器材完好無損、清潔。

　�、燃訌�(qiáng)對(duì)電源、火源和易燃、易爆危險(xiǎn)品的使用管理,發(fā)現(xiàn)違章行為和不安全因素,應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　⑸制定本班組消防安全責(zé)任制,并貫徹實(shí)施。

　　⑹保證本班及崗位的消防器材、設(shè)施齊全無損,因火警使用后的器材,應(yīng)及時(shí)通知本單位安全員更換補(bǔ)齊。

　　8、義務(wù)消防員消防安全職責(zé)

　　⑴協(xié)助本班班長(zhǎng)和本部門領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行消防安全制度。

　　⑵學(xué)習(xí)、宣傳消防常識(shí),帶頭遵守各項(xiàng)消防制度。

　　⑶參加本單位的消防檢查,提出消除隱患的建議;對(duì)本部門的消防器材定期檢查維護(hù),保證完好備用。

　�、确e極參加消防知識(shí)學(xué)習(xí),掌握一般火災(zāi)的撲救技能,一旦發(fā)生火災(zāi)迅速出動(dòng),積極撲救。

　　六、重點(diǎn)防火部位及動(dòng)火作業(yè)管理

　　1、公司重點(diǎn)防火部位:

　　⑴庫房(油庫、紙袋庫)

　�、泼悍蹅}及煤粉制備系統(tǒng)

　　⑶脫硝氨罐及氨水噴灑系統(tǒng)

　�、瓤偨导吧�產(chǎn)車間配電室

　　⑸食堂

　�、手锌貥�

　　⑺宿舍樓

　�、剔k公樓

　　2、動(dòng)火管理

　�、欧阑鹬攸c(diǎn)部位以及禁止明火區(qū)如需動(dòng)火作業(yè)時(shí),必須辦理特種作業(yè)許可證(動(dòng)火工作票)。

　�、朴蛶臁⑺�泥袋庫、煤粉制備系統(tǒng)、氨水罐裝區(qū)定性為一級(jí)動(dòng)火區(qū)域,必須由班長(zhǎng)(兼職安全員)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,具備安全條件后填寫特種作業(yè)(動(dòng)火)許可,由車間主任簽字確認(rèn)安全狀態(tài),報(bào)安全部(部長(zhǎng)或主管)審核,生產(chǎn)主管副總簽字批準(zhǔn)。

　　⑶其它防火部位動(dòng)火即二級(jí)動(dòng)火區(qū)域,按照以上流程,由車間主任簽字,安全部(部長(zhǎng)或主管)審批即可。

　�、葎�(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)

　�、僖患�(jí)動(dòng)火在首次動(dòng)火時(shí),審批人和動(dòng)火工作票簽發(fā)人均應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查防火安全措施是否正確完備,確無問題后方可動(dòng)火作業(yè)。

　　②一級(jí)動(dòng)火作業(yè)時(shí),動(dòng)火部門負(fù)責(zé)人、義務(wù)消防隊(duì)人員應(yīng)始終在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。

　�、垡患�(jí)動(dòng)火作業(yè)工作在次日動(dòng)火前必須重新檢查防火安全措施,測(cè)定合格后方可重新動(dòng)火。

　�、蓜�(dòng)火過程的控制

　　①簽發(fā)、審批人員應(yīng)審查:

　　a工作必要性;

　　b工作是否安全;

　　c辦理特種作業(yè)過程申請(qǐng)記錄單上所填安全措施是否正確完備。

　　②辦理特種作業(yè)過程申請(qǐng)記錄單許可人應(yīng)審查:

　　a辦理特種作業(yè)過程申請(qǐng)記錄單所列安全措施是否正確完備,是否符合現(xiàn)場(chǎng)條件;

　　b特種作業(yè)過程申請(qǐng)記錄單與運(yùn)行設(shè)備是否確己隔絕;

　　c向工作負(fù)責(zé)人交待運(yùn)行所做的安全措施是否完善。

　　③工作負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé):

　　a正確安全地組織動(dòng)火工作;

　　b檢修應(yīng)做的安全措施并使其完善;

　　c向有關(guān)人員布置動(dòng)火工作,交待防火安全措施和進(jìn)行安全教育;

　　d始終監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火工作;

　　e辦理動(dòng)火工作票開工和終結(jié);

　　f動(dòng)火工作間斷、終結(jié)時(shí)檢查現(xiàn)場(chǎng)無殘留火種。

　�、芟�防監(jiān)護(hù)人職責(zé):

　　a動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)配備必要的、足夠的消防設(shè)施、器材;

　　b檢查現(xiàn)場(chǎng)消防安全措施的完善和正確;

　　c測(cè)定或指定專人測(cè)定動(dòng)火部位或現(xiàn)場(chǎng)可燃性氣體和可燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度符合安全要求;

　　d始終監(jiān)視現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)的動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)失火及時(shí)撲救;

　　e動(dòng)火工作間斷、終結(jié)時(shí)檢查現(xiàn)場(chǎng)無殘留火種。

　�、輨�(dòng)火執(zhí)行人職責(zé):

　　a動(dòng)火前必須收到經(jīng)審核批準(zhǔn)且允許動(dòng)火的動(dòng)火工作票;

　　b按本工種規(guī)定的防火安全要求做好安全措施;

　　c全面了解動(dòng)火工作任務(wù)和要求,并在規(guī)定的范圍內(nèi)執(zhí)行動(dòng)火;

　　d動(dòng)火工作間斷、終結(jié)時(shí)清理并檢查現(xiàn)場(chǎng)無殘留火種。

　�、薷骷�(jí)人員在發(fā)現(xiàn)防火安全措施不完善、不正確時(shí),或在動(dòng)火過程中發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)或違反有關(guān)規(guī)定時(shí),均有權(quán)立即停止動(dòng)火工作,并報(bào)告上級(jí)防火負(fù)責(zé)人。

　�、邉�(dòng)火工作必須按照下列原則從嚴(yán)掌握:

　　a有條件拆下的構(gòu)件,如油管、法蘭等應(yīng)拆下來移至安全場(chǎng)所;

　　b可以采用不動(dòng)火的方法代替而同樣能夠達(dá)到效果時(shí),盡量采用不動(dòng)火的方法處理;

　　c盡可能地把動(dòng)火的時(shí)間和范圍壓縮到最低限度。

　　⑧遇到下列情況之一時(shí),嚴(yán)禁動(dòng)火:

　　a油車�？康膮^(qū)域;

　　b壓力容器或管道未泄壓前;

　　c存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前;

　　d風(fēng)力達(dá)5級(jí)以上的露天作業(yè);

　　e遇有火險(xiǎn)異常情況未查明原因和消險(xiǎn)前。

　　七、消防設(shè)施、器材管理及消防定期工作安排

　　1、消防設(shè)施器材管理

　　⑴消防設(shè)施、器材屬防火、滅火專用工具任何單位和個(gè)人不得隨意亂動(dòng),不得用于與消防無關(guān)的工作。

　　⑵安全部負(fù)責(zé)消防設(shè)施器材的配備及管理工作,各種消防器材的維修,各單位要根據(jù)安全部統(tǒng)一安排分批進(jìn)行維修、更換。為了切實(shí)保證消防器材的質(zhì)量和使用安全,任何單位和個(gè)人不得私自購買和維修消防器材,

　　⑶全廠消防設(shè)施和器材由安全部與各單位根據(jù)需要和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置,由所屬單位進(jìn)行日常維護(hù)管理。

　�、认�防水系統(tǒng)要始終保持備用狀態(tài),當(dāng)設(shè)備變動(dòng)或閘門開關(guān)影響到消防水系統(tǒng)時(shí),均應(yīng)征得公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全部同意方可變動(dòng),消防水作為它用時(shí)必須經(jīng)安全部同意后方可使用。

　　⑸各單位必須對(duì)配置的消防設(shè)施、器材登記造冊(cè);指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)管理。

　　2、消防定期工作安排

　　⑴全公司消防安全檢查,每年2次,由公司消防委員會(huì)作出部署,安全部組織實(shí)施,檢查公司所有單位,檢查時(shí)間安排在火災(zāi)易發(fā)季節(jié)。

　�、乒�(jié)日消防安全檢查。在元旦、春節(jié)、國(guó)慶等重大節(jié)日期間進(jìn)行,由安全部會(huì)同有關(guān)單位共同組織實(shí)施。

　　⑶季度消防檢查。由各單位分別組織實(shí)施,檢查本單位所屬范圍,檢查結(jié)束后,由各單位向?qū)懗鰰�面檢查總結(jié)存檔。

　�、让磕�11月份為消防宣傳月,組織全廠消防安全培訓(xùn)及演習(xí)一次,公司各單位必須參加。

　�、筛鲉挝粦�(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,每年組織至少2次的防火演習(xí),以提高義務(wù)消防隊(duì)撲救火災(zāi)和自救能力。

　�、蕼缁鹌鞑�,每季度檢驗(yàn)、保養(yǎng)一次,每季度的第一個(gè)月上旬進(jìn)行,每次檢驗(yàn)、保養(yǎng)完后,由各單位寫出書面總結(jié)存檔并交安全部備案。

　　⑺每年10月份對(duì)公共部分地上消火栓進(jìn)行防凍檢查,放水試驗(yàn)、涂油防銹,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

　�、讨攸c(diǎn)防火部位及高大建筑物的避雷裝置,電氣車間應(yīng)每半年測(cè)試一次,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)消除,保持完好狀態(tài)。

　　八、消防安全考核

　　1、考核辦法

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)消防工作,全面貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,切實(shí)提高消防管理水平,真正做到消防器材設(shè)施齊全,完好備用無損,對(duì)認(rèn)真執(zhí)行本制度且成績(jī)顯著者給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)違犯或不執(zhí)行者,視情節(jié)輕重和造成的后果大小給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分,直至追究刑事責(zé)任。結(jié)合公司實(shí)際,特制定消防管理考核辦法。

　　2、考核的主要內(nèi)容

　�、鸥鲉挝灰�明確一名主要領(lǐng)導(dǎo)為消防安全負(fù)責(zé)人,把消防管理工作納入月度工作計(jì)劃,做到同計(jì)劃、同布置、同檢查、同評(píng)比;班組義務(wù)消防隊(duì)員要明確、缺位應(yīng)及時(shí)調(diào)整補(bǔ)齊。

　�、乒�司配置各部位的消防器材及設(shè)施,各部門必須指定專人負(fù)責(zé)管理,列入交接班內(nèi)容,做到“四同時(shí)”(同時(shí)計(jì)劃、同時(shí)布置、同時(shí)檢查、同時(shí)評(píng)比)。

　�、菄�(yán)格執(zhí)行國(guó)家消防法規(guī)、法令及公司消防管理制度率達(dá)100%。

　　⑷器材箱子、消防砂池、消防器材棚內(nèi)外完整清潔,無雜物,位置固定。

　�、筛鞑块T員工年參加消防知識(shí)培訓(xùn)率達(dá)70%以上。

　�、蕦�(duì)積極按本制度檢測(cè)、維護(hù),消防設(shè)施器材保證所轄消防設(shè)備系統(tǒng)完好的,根據(jù)情況給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

　�、藢�(duì)消防工作有突出貢獻(xiàn)、或者其合理化建議被采納且成效顯著者,根據(jù)情況給予100-500元獎(jiǎng)勵(lì)。

　�、虉�(zhí)行制度不嚴(yán),配合協(xié)調(diào)不力,造成拖延的部門及個(gè)人,扣部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月獎(jiǎng)金或工資20%-30%。

　�、鸵蛘`操作、試驗(yàn)、維護(hù)等造成火災(zāi)事故或耽誤滅火戰(zhàn)機(jī),造成設(shè)備損失的,按設(shè)備價(jià)值的5%-15%扣發(fā)該部門獎(jiǎng)金和工資。造成嚴(yán)重后果的按國(guó)家法律法規(guī)追究其刑事責(zé)任。

　　九、附則

　　1、本公司全體職工和凡在本公司范圍內(nèi)的外來施工單位、臨時(shí)工及其它人員,均執(zhí)行本制度。

　　2、本制度由安全部負(fù)責(zé)解釋。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 10

　　第一條、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防范公司在生產(chǎn)、運(yùn)輸、現(xiàn)場(chǎng)澆筑過程中發(fā)生生產(chǎn)安全事故，特制定本規(guī)定。

　　第二條、公司各崗位各人員應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定的要求，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，及時(shí)消除事故隱患，確保生產(chǎn)安全。

　　第三條、公司必須認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)工作要求，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全安全管理網(wǎng)絡(luò)、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，定期開展安全隱患排查治理，嚴(yán)格實(shí)行安全考核和獎(jiǎng)懲制度，不斷提高安全生產(chǎn)水平。

　　第四條、公司將配備企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)工作人員不少于2人，專職負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，其工作職責(zé)主要有:

　　1、宣傳和貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)安全管理部門的工作要求;

　　2、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，分解落實(shí)本單位各級(jí)、各崗的安全生產(chǎn)目標(biāo)和責(zé)任;

　　3、制定各部門、工種、崗位的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施;

　　4、編制安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并組織演練;

　　5、定期組織開展安全生產(chǎn)隱患排查治理，及時(shí)消除安全隱患;

　　6、組織開展全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，提高從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識(shí)和水平;

　　7、負(fù)責(zé)特種作業(yè)的持證上崗管理，組織開展特種作業(yè)設(shè)備、設(shè)施、機(jī)具的檢驗(yàn)檢測(cè)、日常檢查、維修保養(yǎng)等工作;

　　8、確保安全生產(chǎn)投入的有效使用;

　　9、監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門制定預(yù)拌混凝土生產(chǎn)、配送計(jì)劃，推行綠色、文明施工;

　　10、發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，及時(shí)報(bào)告企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全監(jiān)督部門;

　　11、企業(yè)明確的其他安全生產(chǎn)管理職責(zé)。

　　第五條、公司場(chǎng)內(nèi)實(shí)行封閉式管理，設(shè)置門衛(wèi)，安排專人值守，防止外來人員未經(jīng)允許進(jìn)入場(chǎng)內(nèi)。廠內(nèi)混凝土生產(chǎn)、原材料堆場(chǎng)及人員辦公生活區(qū)域應(yīng)作明顯區(qū)分，機(jī)動(dòng)車道和人行道實(shí)行分道管理，設(shè)置醒目的交通標(biāo)志和警戒標(biāo)志，主要人、車交匯或車輛密集區(qū)域應(yīng)有專人指揮，防止場(chǎng)內(nèi)機(jī)駕事故。

　　第六條、組建車輛維修保養(yǎng)隊(duì)伍，負(fù)責(zé)車輛日常檢查、維修保養(yǎng)和外表清洗，定期安排車輛送檢、大修，及時(shí)更換零部件和易耗品，消除車輛安全隱患。配備數(shù)量充足、持有效證件上崗的車輛駕駛?cè)藛T。定期開展道路交通安全培訓(xùn)和教育，制定合理的人員輪班計(jì)劃，防止駕駛?cè)藛T疲勞駕駛、野蠻駕駛和違章駕駛。

　　第七條、場(chǎng)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛和裝卸機(jī)械設(shè)備，必須經(jīng)年度檢驗(yàn)檢測(cè)合格后，方可投入使用，車輛、設(shè)備的.操作和指揮人員必須持證上崗。

　　第八條、混凝土攪拌設(shè)備要明確專人操作。定期做好混凝土攪拌設(shè)備的檢修和保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和安全運(yùn)轉(zhuǎn)性能。設(shè)備檢修保養(yǎng)應(yīng)不少于2人，并落實(shí)專人進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)。檢修保養(yǎng)時(shí)，應(yīng)切斷設(shè)備電源，懸掛警戒標(biāo)志，入筒作業(yè)應(yīng)關(guān)閉出料口。

　　第九條、定期開展全員安全生產(chǎn)教育，做好職工崗前培訓(xùn)和安全技術(shù)交底，掌握職工基本情況，對(duì)職工身體條件或?qū)�業(yè)技術(shù)無法滿足安全作業(yè)要求的，要及時(shí)調(diào)整工作崗位。要嚴(yán)格按照建設(shè)部《建筑施工個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品使用管理暫行規(guī)定》的要求，為職工配備安全帽、防護(hù)服、防護(hù)眼鏡、防塵口罩等個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，并督促職工正確使用，防范安全事故和職業(yè)病危害。

　　第十條、公司委派專職管理人員，提前進(jìn)入預(yù)拌混凝土配送建筑工地，服從建筑施工企業(yè)項(xiàng)目管理人員的現(xiàn)場(chǎng)指揮，配合做好運(yùn)輸車輛的現(xiàn)場(chǎng)指揮和混凝土的澆筑工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時(shí)與項(xiàng)目管理人員溝通、協(xié)調(diào)，予以消除。

　　第十一條、混凝土運(yùn)輸車輛進(jìn)出建筑工地，要服從工地有關(guān)管理人員的指揮，謹(jǐn)慎慢行，控制行車速度，給出明顯的拐彎信號(hào)，防止發(fā)生交通事故�；炷�土運(yùn)輸車輛及泵送設(shè)備進(jìn)入工地后，要妥善選擇停靠位置，選擇在平整、夯實(shí)的地坪上做好支撐，并墊好枕木，保持設(shè)備在運(yùn)作過程中的穩(wěn)定，防止發(fā)生失穩(wěn)或傾覆。車輛及設(shè)備退場(chǎng)前，要采用工地洗車裝置進(jìn)行輪胎及表面清潔，防止污染城市道路和環(huán)境。

　　第十二條、在輸送混凝土前，應(yīng)對(duì)工程周邊環(huán)境進(jìn)行踏勘，合理選擇泵送設(shè)備，確保泵管有穩(wěn)固的綁扎點(diǎn)或可靠的旋轉(zhuǎn)(伸展)環(huán)境。

　　第十三條、在制定配送計(jì)劃時(shí)，應(yīng)綜合考慮配送量、距離及澆筑時(shí)間等因素，盡量避開城市交通高峰及居民休息時(shí)間，防止施工擾民。建筑施工企業(yè)未辦理夜間施工許可的，不得超過環(huán)保部門規(guī)定的夜間施工時(shí)限配送預(yù)拌混凝土。

　　第十四條、本規(guī)定自頒布之日起施行。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 11

　　1、業(yè)務(wù)接待室整潔、舒適,業(yè)務(wù)接待設(shè)施齊全。

　　2、業(yè)務(wù)接待員應(yīng)具備助工或高級(jí)技工以上職稱,有機(jī)動(dòng)車維修兩年以上的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);能熟練使用檢測(cè)設(shè)備分析診斷故障;具備維修業(yè)務(wù)的綜合處理能力和自覺服務(wù)意識(shí)。

　　3、業(yè)務(wù)接待員要向客戶了解車輛故障情況和以往的維修情況,并做好記錄;要與客戶一起在現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)行駛證、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼、車架號(hào)碼;要對(duì)車輛進(jìn)行技術(shù)狀況檢查和故障診斷。

　　4、需會(huì)診才能確認(rèn)故障時(shí),應(yīng)告知客戶有關(guān)會(huì)診規(guī)定,征得客戶同意后,再組織會(huì)診。會(huì)診后,必須出具故障診斷報(bào)告。

　　5、業(yè)務(wù)接待員應(yīng)向客戶詳細(xì)說明車輛技術(shù)狀況、故障診斷意見、建議維修項(xiàng)目、作業(yè)內(nèi)容、配件價(jià)格、維修時(shí)間和維修費(fèi)用,并做好接車記錄。

　　6、客戶同意委托維修時(shí),雙方必須簽訂維修合同或托修單。

　　7、業(yè)務(wù)接待員必須填寫交接車清單,記錄車輛裝備情況,對(duì)車輛狀態(tài)(包括發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼、車架號(hào)碼)予以確認(rèn)。交接車時(shí),客戶在交接車清單上簽名認(rèn)可。

　　8、更換的配件由客戶自己帶來的',要填寫《客戶自帶配件登記表》,并對(duì)自帶配件的質(zhì)量責(zé)任作出約定。

　　9、會(huì)診出具診斷報(bào)告后,客戶不委托修車時(shí),可向客戶收取適當(dāng)?shù)脑\斷費(fèi)用,并將診斷報(bào)告交客戶。

　　10、業(yè)務(wù)接待員要將接車記錄、維修合同或托修單、交接車清單、自帶配件登記表、故障診斷報(bào)告等資料歸檔保存。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 12

　　一、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和分類。

　　(一)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

　　固定資產(chǎn):使用期限超過一年,單位價(jià)值在2000元以上,在使用過程中保持原有實(shí)物形態(tài)資產(chǎn)。

　　1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房屋、建筑物、機(jī)器、設(shè)備、器具、工具等資產(chǎn),凡使用期限超過一年,均應(yīng)作為固定資產(chǎn)。

　　2、非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備及物品,單位價(jià)值在2000元以上,并且使用期限超過二年,才作為固定資產(chǎn)。

　　(二)固定資產(chǎn)分類。

　　按用途劃分:房屋、動(dòng)力設(shè)備、電子設(shè)備、車輛設(shè)備、辦公設(shè)備和其他設(shè)備。

　　二、固定資產(chǎn)增置管理制度。

　　1、固定資產(chǎn)增置原則。

　　(1)各分公司固定資產(chǎn)采取計(jì)劃控制,統(tǒng)一管理辦法。

　　(2)各分公司因業(yè)務(wù)需要所購置固定資產(chǎn),一律限制在分公司計(jì)劃額度內(nèi),產(chǎn)權(quán)歸集團(tuán)公司所有。

　　(3)年初各經(jīng)營(yíng)公司根據(jù)實(shí)際需要,按照上年固定資產(chǎn)平均年度折舊額編制本年添置固定資產(chǎn)預(yù)算計(jì)劃,按公司內(nèi)部各分公司進(jìn)行逐級(jí)匯總報(bào)管理部門審批后,由商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室審核執(zhí)行。

　　(4)額度范圍內(nèi)車輛更新,由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

　　(5)新添車輛、房屋及特殊需求固定資產(chǎn),由總裁辦審批。

　　2、固定資產(chǎn)購置借款及報(bào)銷手續(xù)。

　　集團(tuán)內(nèi)各經(jīng)營(yíng)公司外購固定資產(chǎn),應(yīng)持經(jīng)總裁辦審批固定資產(chǎn)年度預(yù)算計(jì)劃,由商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室審核計(jì)劃額度(如未設(shè)固定資產(chǎn)辦公室專職機(jī)構(gòu)可指定專人負(fù)責(zé))并在借款單簽字,財(cái)務(wù)部方予以辦理借款。購回后,應(yīng)先到固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理登記手續(xù),財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)辦理單進(jìn)行報(bào)銷。

　　3、領(lǐng)用固定資產(chǎn)管理。

　　(1)各分公司固定資產(chǎn)要有專人負(fù)責(zé),物品要落實(shí)到責(zé)任人,原則上誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)。

　　(2)各分公司固定資產(chǎn)由分公司負(fù)責(zé)管理,各分公司專管員要確實(shí)負(fù)責(zé)。

　　(3)各部門內(nèi)部領(lǐng)用固定資產(chǎn),應(yīng)根據(jù)經(jīng)總公司審批固定資產(chǎn)增加計(jì)劃與額度,填寫《固定資產(chǎn)辦理單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意及固定資產(chǎn)管理員審批,確屬計(jì)劃內(nèi)辦理,審批后到庫房領(lǐng)取,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)方可辦理相關(guān)手續(xù)。

　　4、固定資產(chǎn)辦理審批權(quán)限。

　　(1)年初預(yù)算應(yīng)經(jīng)分公司管理部門批準(zhǔn)同意并到商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室備案。

　　(2)年度內(nèi)購置時(shí),經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)資產(chǎn)管理人員認(rèn)可屬額度內(nèi),方可辦理。

　　(3)經(jīng)資產(chǎn)管理人員認(rèn)可,確屬額度內(nèi)可以辦理,如果在計(jì)劃額度指標(biāo)之外,須單獨(dú)報(bào)分公司管理部門審批,商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室備案后分公司方可辦理相關(guān)手續(xù)。

　　5、辦理手續(xù)。

　　(1)固定資產(chǎn)辦理必須填寫《固定資產(chǎn)辦理單》。

　　(2)由使用人填寫《固定資產(chǎn)辦理單》并經(jīng)審批人簽字認(rèn)可后持單到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　(3)《固定資產(chǎn)辦理單》填寫應(yīng)注明部門、日期、商品編號(hào)、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、用途、經(jīng)辦人、審批人、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)審核單據(jù)無誤后照單發(fā)貨,并加蓋貨已付訖章和人名章。

　　(4)在庫商品必須辦理完出庫手續(xù)后方可使用,否則不允許以任何理由領(lǐng)取在庫商品作為資產(chǎn)使用。

　　(5)固定資產(chǎn)辦理單格式及說明。

　　第一聯(lián)、商務(wù)資產(chǎn)專管員,第二聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬,第三聯(lián)、經(jīng)辦人存查,第四聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)存查。

　　6、接受捐贈(zèng)固定資產(chǎn)管理。

　　接受捐贈(zèng)物品,先到固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理登記手續(xù),符合固定資產(chǎn)價(jià)值標(biāo)準(zhǔn),辦理固定資產(chǎn)增加手續(xù),不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),辦理低值易耗品手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)商務(wù)部專管員傳遞單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理

　　7、新增固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)與核算。

　　(1)計(jì)價(jià):購入固定資產(chǎn)按實(shí)際支付價(jià)值計(jì)價(jià);領(lǐng)用固定資產(chǎn)按當(dāng)期成本價(jià)值加配比稅金計(jì)價(jià);接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)按市值計(jì)價(jià)。

　　(2)核算:無論以何種方式取得固定資產(chǎn),均須按分類標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)價(jià)原則進(jìn)行明細(xì)核算。詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、原值、凈值、使用年限等要素,按照固定資產(chǎn)實(shí)物管理要求建立固定資產(chǎn)卡片,保證公司資產(chǎn)安全和核算準(zhǔn)確。

　　三、固定資產(chǎn)折舊。

　　1、計(jì)提折舊范圍。

　　公司在用固定資產(chǎn)一般均應(yīng)計(jì)提折舊,不提折舊固定資產(chǎn)包括:未使用、不需用機(jī)器設(shè)備,已提足折舊繼續(xù)使用固定資產(chǎn),未提足折舊提前報(bào)廢固定資產(chǎn),國(guó)家規(guī)定不提折舊固定資產(chǎn)等。

　　2、折舊方法:固定資產(chǎn)實(shí)行分類折舊,采用直線法和年數(shù)總和法計(jì)提不同類別固定資產(chǎn)折舊。

　　四、固定資產(chǎn)更新、更換、報(bào)廢及清理。

　　按《固定資產(chǎn)辦公管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定執(zhí)行,財(cái)務(wù)部根據(jù)商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室所傳賬單數(shù)據(jù),進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。

　　五、固定資產(chǎn)銷售。

　　1、出售固定資產(chǎn),應(yīng)持寫明出售原因固定資產(chǎn)出售報(bào)告,賬面單位凈值在2000元以下報(bào)商務(wù)部經(jīng)理審批。賬面單位凈值在2000元以上由商務(wù)部報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。然后填寫固定資產(chǎn)銷售單,經(jīng)固定資產(chǎn)辦專管員簽字確認(rèn)后,到財(cái)務(wù)部門辦理繳款,持財(cái)務(wù)部蓋章繳款單到固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理注銷手續(xù)。財(cái)務(wù)部月末根據(jù)固定資產(chǎn)辦公室傳來辦理單據(jù),進(jìn)行注銷賬務(wù)處理。

　　2、各經(jīng)營(yíng)公司出售固定資產(chǎn)辦公類設(shè)備經(jīng)總經(jīng)理審批,車輛、房屋需經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦批準(zhǔn)。

　　六、對(duì)外捐贈(zèng)固定資產(chǎn)管理。

　　各經(jīng)營(yíng)公司根據(jù)需要對(duì)外捐贈(zèng)公司資產(chǎn)均需填報(bào)集團(tuán)對(duì)外贊助事項(xiàng)登記表,報(bào)經(jīng)公司總裁辦批準(zhǔn)備案,未經(jīng)批準(zhǔn)備案,任何公司部門人員不得以任何方式將公司資產(chǎn)對(duì)外贈(zèng)送,財(cái)務(wù)部根據(jù)相應(yīng)單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　七、資產(chǎn)管理原則。

　　1、對(duì)所有符合范圍資產(chǎn)都編碼,貼標(biāo)簽。

　　2、對(duì)所有符合范圍資產(chǎn)都建卡立賬(有程序入電子賬,無程序做手工賬)

　　3、誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)。

　　八、資產(chǎn)管理流程。

　　根據(jù)《商務(wù)部管理制度》有關(guān)規(guī)定,公司資產(chǎn)管理制度,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行流程管理方法。在不違反集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定情況下,使各項(xiàng)流程符合公司實(shí)際情況。

　　1、額度管理流程。

　　2、領(lǐng)用流程。

　　3、請(qǐng)購流程。

　　4、轉(zhuǎn)讓流程。

　　5、月末清查。

　　九、資產(chǎn)管理工作流程說明。

　　1、資產(chǎn)額度管理流程。

　　2、資產(chǎn)辦理作業(yè)流程。

　　3、資產(chǎn)清查流程。

　　4、資產(chǎn)報(bào)廢流程。

　　5、辦公用品、禮品入庫業(yè)務(wù)流程。

　　6、辦公用品、禮品出庫業(yè)務(wù)流程。

　　7、辦公用品、禮品日常操作流程。

　　8、資產(chǎn)制度完善流程。

　　9、資產(chǎn)專項(xiàng)管理流程。

　　10、資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳送流程。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 13

　　一、目的

　　設(shè)備設(shè)施安全管理工作必須堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主”的方針;必須堅(jiān)持設(shè)備與生產(chǎn)全過程的系統(tǒng)管理方式;必須堅(jiān)持不斷更新改造;提新安全技術(shù)水平的原則;能及時(shí)有效地消除設(shè)備運(yùn)行過程中的不安全因素，確保公司財(cái)產(chǎn)和人身安全。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司生產(chǎn)設(shè)施（含安全設(shè)施及特種設(shè)備）建設(shè)、使用、維護(hù)、報(bào)廢和拆除全過程的安全管理。

　　三、職責(zé)

　　3.1 設(shè)備管理部門

　　生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)施（含安全設(shè)施及特種設(shè)備）從建設(shè)到報(bào)廢、拆除全過程中本制度的執(zhí)行。

　　3.2 采購管理部門

　　負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施（含安全設(shè)施及特種設(shè)備）采購管理。

　　3.3 安全管理部門門

　　負(fù)責(zé)安全設(shè)施的管理監(jiān)督檢查。

　　3.4 各部門、車間及使用人員

　　保障在生產(chǎn)設(shè)施（含安全設(shè)施及特種設(shè)備）的管理中執(zhí)行本制度。

　　四、工作程序

　　4.1設(shè)備設(shè)施選購

　　4.1.1必須堅(jiān)持“安全高于一切”的 設(shè)備設(shè)施選購原則,要求做到設(shè)備運(yùn)行中,在保證自身安全的同時(shí),確保操作工的.安全。

　　4.1.2設(shè)備管理人員應(yīng)根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，工藝要求廣泛搜集信息(包括:國(guó)際、國(guó)內(nèi)本行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平,設(shè)備安全可靠程度。價(jià)格、售后服務(wù)等);經(jīng)過論證提出初步意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

　　4.2設(shè)備設(shè)施使用前的管理工作

　　4.2.1將設(shè)備的各項(xiàng)資料歸檔，根據(jù)使用說明書和設(shè)備安裝調(diào)試人員培訓(xùn)內(nèi)容制定安全操作規(guī)程；

　　4.2.2制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制；

　　4.2.3安裝安全防護(hù)裝置；

　　4.2.4員工培訓(xùn),內(nèi)容包括設(shè)備原理、操作方法、安全注意事項(xiàng)、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等，經(jīng)考驗(yàn)合格后,方可持證上崗。

　　4.3設(shè)備設(shè)施使用中的管理工作

　　4.3.1嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備安全管理制度》,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備管理人員共同落定。

　　4.3.2設(shè)備操作工人須每天對(duì)自己所使用機(jī)器做好日常保養(yǎng)工作,生產(chǎn)過程中設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)給予排除。

　　4.3.3為了便于操作工日常維護(hù)保養(yǎng),有設(shè)備管理人員、工程技術(shù)人員共同按照技術(shù)要求,由部門經(jīng)理和設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)檢查實(shí)施。

　　4.3.4預(yù)檢預(yù)修,是確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),避免發(fā)生事故的有效措施,設(shè)備管理人員根據(jù)設(shè)備狀況和使用壽命,預(yù)先制定出安全檢修周期和檢修內(nèi)容,落實(shí)專人負(fù)責(zé)實(shí)施,將設(shè)備質(zhì)量保持在最好狀態(tài),確保設(shè)備從本質(zhì)上的安全性。

　　4.4設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度

　　4.4.1設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)堅(jiān)持“實(shí)行專人負(fù)責(zé)，共同管理”的原則，精心養(yǎng)護(hù),保證設(shè)備安全,負(fù)責(zé)人調(diào)離,立即配備新人。

　　4.4.2操作人員要做好以下工作:

　　4.4.2.1自覺愛護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得違規(guī)操作；

　　4.4.2.2管線，閥門做到不滲不漏；

　　4.4.2.3做好設(shè)備班前、班中、班后按照要求經(jīng)常性的加注潤(rùn)滑油。防止過度磨損；

　　4.4.2.4設(shè)備要定期更換、強(qiáng)制保養(yǎng)、保持技術(shù)狀況良好；

　　4.4.2.5建立設(shè)備保養(yǎng)卡片,做好設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)、養(yǎng)護(hù)記錄；

　　4.4.2.6保持設(shè)備設(shè)施清潔,場(chǎng)所窗明地凈,環(huán)境衛(wèi)生好。

　　4.5設(shè)備設(shè)施檢查制度

　　4.5.1生技部設(shè)備維修人員,每?jī)芍軐?duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查一次 。

　　4.5.2每年由使用部門會(huì)同維修人員，根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，制定設(shè)備大修計(jì)劃，設(shè)備大修前必須制定修理工時(shí)，停歇時(shí)間，材料消耗，清洗用油及維修費(fèi)用。

　　4.5.3設(shè)備大修完工后，必須進(jìn)行質(zhì)量檢查的驗(yàn)收。

　　4.5.4設(shè)備大修后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理人員、部門經(jīng)理、維修人員、操作人員負(fù)責(zé)，按照事先規(guī)定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行檢查打分,評(píng)定出是否完好,能否繼續(xù)使用,提出責(zé)任人的處理意見和改進(jìn)措施等。

　　4.6設(shè)備設(shè)施安全事故及設(shè)備安全事故報(bào)告和處理

　　4.6.1設(shè)備由于不安全因素造成設(shè)備損壞和設(shè)備事故，根據(jù)設(shè)備損壞程度,設(shè)備事故分為:

　　4.6.1.1一般設(shè)備安全事故:零部件損壞,經(jīng)濟(jì)損失在5000以下。

　　4.6.1.2重大設(shè)備安全事故:設(shè)備受損嚴(yán)重,直接經(jīng)濟(jì)損失在5001元至50000元。

　　4.6.1.3特大設(shè)備安全事故:導(dǎo)致設(shè)備保費(fèi)或直接經(jīng)濟(jì)損失在50000元以上。

　　4.6.2設(shè)備安全事故報(bào)告和處理

　　4.6.2.1一般設(shè)備安全事故發(fā)生后,操作使用人員應(yīng)立即向所在單位負(fù)責(zé)人報(bào)告,查清事故原因,查明事故責(zé)任。

　　4.6.2.2重大。特大設(shè)備事故發(fā)生后，操作人員應(yīng)立即采取保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并報(bào)告公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)職能部門,公司立即組織有關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行檢查,分析事故原因,查清事故責(zé)任。

　　4.6.2.3對(duì)各類設(shè)備安全事故,堅(jiān)持“四不放過”的原則，認(rèn)真調(diào)查及時(shí)報(bào)告，嚴(yán)肅處理。

　　4.6.2.4對(duì)玩忽職守，違章指揮，違反設(shè)備安全管理規(guī)定造成設(shè)備安全事故的領(lǐng)導(dǎo)，管理人員和直接責(zé)任者，根據(jù)情節(jié)輕重，責(zé)任大小，分別給予處分、經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的交由執(zhí)法機(jī)關(guān)處理，追究其法律責(zé)任。

　　4.7 設(shè)備設(shè)施更新改造及報(bào)廢的管理工作

　　4.7.1 設(shè)備報(bào)廢的基本原則；

　　4.7.1.1國(guó)家或行業(yè)規(guī)定需要淘汰的設(shè)備。

　　4.7.1.2設(shè)備已過正常使用年限或經(jīng)正常磨損后達(dá)不到要求。

　　4.7.1.3設(shè)備發(fā)生操作意外事故,造成無法修復(fù)或修復(fù)不合算。

　　4.7.1.4設(shè)備使用時(shí)間不長(zhǎng),但因更合理更經(jīng)濟(jì)先進(jìn)的設(shè)備或生產(chǎn)使用時(shí)需要更換的。

　　4.7.1.5從安全、精度、效率等方面,已落后于本行業(yè)平均水平，

　　符合以上情況的設(shè)備均可申請(qǐng)報(bào)廢。

　　4.7.2. 設(shè)備報(bào)廢手續(xù)

　　4.7.2.1由設(shè)備使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)并簽署意見。

　　4.7.2.2由使用部門負(fù)責(zé)人填寫報(bào)廢申請(qǐng)單上交技術(shù)部門審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),移交財(cái)務(wù)部門結(jié)算手續(xù)

　　4.7.3. 設(shè)備改造的基本要求

　　4.7.3.1經(jīng)過技術(shù)論證后,采取新技術(shù)。新材料。新的零部件就可以提高設(shè)備的綜合安全技術(shù)水平,經(jīng)濟(jì)上也是合算得。

　　4.7.3.2設(shè)備改造要持謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)的態(tài)度,切勿輕易蠻干,必須按照申請(qǐng),論證、批準(zhǔn)的基本程序運(yùn)程。

　　4.8 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理過程中的記錄制度

　　建立設(shè)備技術(shù)管理檔案,即在設(shè)備-生產(chǎn)全過程的狀態(tài),按章設(shè)備選別,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、維修、更新改造、報(bào)廢處理等程序運(yùn)行。由負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)保存。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 14

　　一、 管理制度的編制原則

　　服從于組織結(jié)構(gòu)和規(guī)模的原則、簡(jiǎn)明化原則、系統(tǒng)化原則、鎖鏈化原則、一般和特殊相結(jié)合原則。

　　二、管理制度的編制要點(diǎn)

　　管理制度的編制以做事為主線，以各部門、科室、班組、員工為點(diǎn)，以崗位責(zé)任制（包含崗位工作指引）、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等為枝干構(gòu)成一個(gè)平面，結(jié)合五大部門和總則構(gòu)成立體化的篇章。要站在公司和部門的角度來看問題，注意把握以下幾點(diǎn)：

　　表――要弄清公司總經(jīng)理和部門經(jīng)理每天、每月、每年應(yīng)看的表，例如銷量、產(chǎn)量、進(jìn)貨量、質(zhì)量、費(fèi)用等；要弄清公司各崗位每天、每月、每年應(yīng)填、應(yīng)報(bào)的表；要弄清公司各控制點(diǎn)每天、每月、每年應(yīng)填、應(yīng)報(bào)的的表。

　　會(huì)――要弄清公司總經(jīng)理和部門經(jīng)理每天、每月、每年應(yīng)開的會(huì)，例如公司月經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)、公司（半）月采購委員會(huì)會(huì)議、（半）年公司員工大會(huì)、周產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)會(huì)、月市場(chǎng)分析會(huì)等。

　　權(quán)――要設(shè)定人權(quán)、財(cái)權(quán)、物權(quán)、事權(quán)的管理權(quán)限，編制核準(zhǔn)權(quán)限表。

　　計(jì)劃和預(yù)算――公司的一切工作必須圍繞著公司的年度策略、計(jì)劃和預(yù)算來展開，制度的編制要為完成公司的年度策略、計(jì)劃和預(yù)算服務(wù)，要弄清公司各部門每天、每月、每年有哪些計(jì)劃，如何執(zhí)行和追蹤。

　　三、管理制度的體系

　　以企業(yè)的總則和五大部門（產(chǎn)、銷、發(fā)、人、財(cái)）為篇章：

　　產(chǎn)指生產(chǎn)，包括采購、外協(xié)、儲(chǔ)運(yùn)、技術(shù)、制程、設(shè)備、基建、安全環(huán)保、品控等環(huán)節(jié)。

　　銷指營(yíng)銷，包括市場(chǎng)調(diào)查與研究、通路規(guī)劃與管理（b2c）、大客戶管理（b2b）、營(yíng)銷控制、營(yíng)業(yè)推廣與公關(guān)、售后服務(wù)、營(yíng)銷人員管理與激勵(lì)等環(huán)節(jié)。

　　發(fā)指研究和發(fā)展，包括調(diào)研、項(xiàng)目立項(xiàng)、研究設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、投資、企劃等環(huán)節(jié)。

　　人指人力資源管理，包括招聘、培訓(xùn)、考核、升降、異動(dòng)、薪酬、檔案、行政事務(wù)、保安等環(huán)節(jié)。

　　財(cái)指財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)，包括會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等環(huán)節(jié)。

　　同時(shí)將管理的四大功能（計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制）貫穿其中，主要的計(jì)劃有公司的年度策略計(jì)劃，各部的`年（月）工作計(jì)劃。其中最核心的是年（月）銷售計(jì)劃，以此為前提，技術(shù)部門做出設(shè)計(jì)和材料預(yù)算，采購部門做出采購計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門做出資金計(jì)劃，生產(chǎn)部門做出生產(chǎn)計(jì)劃等。主要的控制手段有計(jì)劃控制和預(yù)算控制及定期的報(bào)告等。

　　四、管理制度幾個(gè)必備的附件

　　組織結(jié)構(gòu)圖（包含管理層次和幅度等）；

　　職務(wù)說明書（包含職責(zé)和任職條件等）；

　　核準(zhǔn)權(quán)限表（描述某事的運(yùn)作由哪一級(jí)申請(qǐng)、立案、擬案、咨詢、核準(zhǔn)、決定及報(bào)備等）；

　　表單流程圖（包含表單的填、審、核、發(fā)生周期、送發(fā)單位等）；

　　崗位責(zé)任制（以人為核心，描述崗位應(yīng)做的事和做好該崗位工作的指引）；

　　標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書（以事為核心，描述事情如何做）；

　　操作規(guī)程（以機(jī)器為核心，描述機(jī)器如何操作）；

　　部門和員工考核辦法；

　　技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、管理制度編制工作應(yīng)注意的事項(xiàng)

　　注重前期調(diào)查工作和第一稿的質(zhì)量；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要把握制度的總體風(fēng)格、構(gòu)思，注意總體和分項(xiàng)的銜接；合理配置人員，把握好總體進(jìn)度。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 15

　　一、定義

　　固定資產(chǎn)指單位價(jià)值在2000元以上,使用期限在1年以上的房屋、設(shè)備、交通工具、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、家用電器、家具等。

　　二、固定資產(chǎn)購置

　　1、實(shí)行申報(bào)審批制度:使用部門將所需固定資產(chǎn)的購置書面報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批,書面報(bào)告的內(nèi)容包括:固定資產(chǎn)名稱、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地、品牌、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)、購置目的、質(zhì)量要求等。審批后報(bào)財(cái)務(wù)部。

　　2、采購固定資產(chǎn)時(shí),由行政部按批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃購置固定資產(chǎn)。電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等專業(yè)技術(shù)性強(qiáng),價(jià)格彈性大的固定資產(chǎn)的購置,應(yīng)由技術(shù)部與行政部共同負(fù)責(zé)選貨、洽談簽收及驗(yàn)收等事宜。經(jīng)辦人員憑購貨發(fā)票、固定資產(chǎn)登記卡到財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款或報(bào)帳。

　　三、固定資產(chǎn)日常管理

　　1、行政部是固定資產(chǎn)的歸口管理部門,應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記、調(diào)配和監(jiān)管工作。分公司、辦事處等派出機(jī)構(gòu)的固定資產(chǎn),由分公司、辦事處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

　　2、固定資產(chǎn)的登記記錄。除由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)管理固定資產(chǎn)總帳、明細(xì)帳外,行政部固定資產(chǎn)管理員要按各固定資產(chǎn)設(shè)置固定資產(chǎn)登記卡。固定資產(chǎn)登記卡要詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)購置使用、年終盤點(diǎn)、清理維修、報(bào)廢、售讓等情況以及各項(xiàng)固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人。

　　3、固定資產(chǎn)的出租、報(bào)廢、售讓等,由行政部出具書面報(bào)告,公司領(lǐng)導(dǎo)審批,交財(cái)務(wù)部門作帳務(wù)處理。

　　4、固定資產(chǎn)的使用人和管理責(zé)任人,應(yīng)做好日常保養(yǎng)和維護(hù)工作,對(duì)固定資產(chǎn)非正常損失和遺失,應(yīng)追究責(zé)任人的相應(yīng)責(zé)任。固定資產(chǎn)的使用人和管理員離職或調(diào)離工作崗位,應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、監(jiān)管移交,并做相應(yīng)的記錄。固定資產(chǎn)的使用人有義務(wù)、責(zé)任對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),對(duì)丟失損壞負(fù)直接責(zé)任,資產(chǎn)出現(xiàn)問題,及時(shí)向行政部門匯報(bào)。公司職員要愛護(hù)公共財(cái)務(wù)及設(shè)施。職員個(gè)人使用的各種固定資產(chǎn)和各類公用物品,如計(jì)算機(jī)、桌椅、柜、等,使用者必須登記,并精心使用和保管。

　　5、年終,由財(cái)務(wù)部門、行政部會(huì)同有關(guān)管理責(zé)任人對(duì)本公司固定資產(chǎn)作全面清理盤點(diǎn),確保帳帳、帳卡、帳實(shí)相符。對(duì)盤盈盤虧的固定資產(chǎn)要做書面報(bào)告,查明發(fā)生的`原因、責(zé)任,提出處理建議,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表及其他文件作相應(yīng)帳務(wù)處理。

　　四、固定資產(chǎn)的維修和報(bào)廢

　　1、固定資產(chǎn)的使用部門和使用人,應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明操作,因使用人操作不當(dāng)?shù)确钦�常原因造成固定資產(chǎn)損壞,應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任。

　　2、固定資產(chǎn)出現(xiàn)破損和故障應(yīng)報(bào)行政部,由行政部報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,組織修理,并對(duì)維修情況作出記錄。

　　3、行政部會(huì)同相關(guān)部門對(duì)已無法使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行鑒定,對(duì)無使用價(jià)值的資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。待報(bào)廢的固定資產(chǎn)由使用部門寫出書面報(bào)告,說明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、行政部經(jīng)理批準(zhǔn)后,可辦理報(bào)廢手續(xù)。無法繼續(xù)使用的固定資產(chǎn),由行政部出具書面報(bào)告,經(jīng)財(cái)務(wù)部審查,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作報(bào)廢處理。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 16

　　為進(jìn)一步規(guī)范本院車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效的使用車輛，做好本院的服務(wù)工作，確保車輛安全，有效有序運(yùn)行，本院駕駛員必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》，及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章制度，安全駕車，并應(yīng)嚴(yán)格遵守本院的.相關(guān)規(guī)章制度。

　　1.車輛駕駛員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。努力提高思想覺悟和駕駛技術(shù)，堅(jiān)持安全第一，文明駕駛，增強(qiáng)工作責(zé)任感。

　　2.車輛統(tǒng)一由辦公室專員管理和調(diào)度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車，車輛的證照，保險(xiǎn)統(tǒng)一由辦公室指派專人負(fù)責(zé)管理，駕駛員出車前要例行檢查車輛的水，油、電及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)要立即加補(bǔ)調(diào)整。

　　3.車輛由辦公室專員負(fù)責(zé)對(duì)其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并分別進(jìn)行臺(tái)賬登記。

　　4.車輛實(shí)行專人專車駕駛，嚴(yán)禁將車輛交給外人駕駛，行駛里程每月進(jìn)行臺(tái)賬登記，駕駛員私自駕駛車輛出行，造成車輛交通，機(jī)械事故，應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任，并無條件離崗

　　5.本院車輛加油統(tǒng)一使用油卡，每次加油統(tǒng)一由辦公室管理車輛人員一同前往定點(diǎn)加油站，油卡由辦公室管理人員保管，不得私自轉(zhuǎn)交到駕駛員手中，每次加油后，分別進(jìn)行臺(tái)賬登記，并將加油小票復(fù)印后附在臺(tái)賬本上。

　　6.車輛需購置附件及物品，由駕駛員向車輛管理人員提出申請(qǐng)，待領(lǐng)導(dǎo)同意后，再由辦公室采購專員負(fù)責(zé)購買。

　　7.各部門使用公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人向車輛管理員申請(qǐng)，說明車輛使用事由、地點(diǎn)、時(shí)間、填寫派車單，不按規(guī)定填寫派車單的，辦公室車輛管理人員一律不得派車，不得私自出車。

　　8.車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，修理之后分別進(jìn)行臺(tái)賬登記，并附機(jī)關(guān)維修清單。

　　9.車輛進(jìn)行嚴(yán)格下班入庫制，下班之后車輛停放在指定停車場(chǎng)，如出差在外的車輛，要將車輛停放在安全場(chǎng)所，并鎖好方向盤和門窗，搞好安全防范。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 17

　　一、企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理存在的缺陷

　　企業(yè)在內(nèi)控管理中為了節(jié)約成本，往往會(huì)選擇縮減人力開支，在崗位設(shè)置上實(shí)施一個(gè)或幾個(gè)保管人員同時(shí)管理和維護(hù)多個(gè)設(shè)備。保管人員一般也只是監(jiān)督和管理設(shè)備的完整性，一旦設(shè)備出現(xiàn)故障，由于其缺乏足夠的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，無法對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和更新。正因?yàn)槿绱�，很多企業(yè)的一些設(shè)備往往不能正常發(fā)揮其應(yīng)有的作用，企業(yè)對(duì)自身擁有的資產(chǎn)掌握不夠，有時(shí)候甚至還沒有對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，就不知資產(chǎn)的去處。這些問題的存在與企業(yè)內(nèi)部管理成本縮減存在漏洞直接相關(guān)。

　　二、企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理的制度建設(shè)

　　(一)明確企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理程序

　　企業(yè)資產(chǎn)的內(nèi)控管理工作需要相關(guān)管理人員做好資產(chǎn)金額的預(yù)算工作，經(jīng)過相關(guān)部門審核通過后才能實(shí)施購建。在整個(gè)購建工作完成之后，驗(yàn)收部門還要再次檢測(cè)資產(chǎn)情況，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。在使用資產(chǎn)時(shí)，企業(yè)要注意維護(hù)資產(chǎn)，安裝企業(yè)會(huì)計(jì)制度來進(jìn)行折舊計(jì)提工作，相關(guān)管理部門對(duì)資產(chǎn)使用情況要進(jìn)行詳細(xì)的記錄，按照相關(guān)規(guī)定對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果要進(jìn)行及時(shí)的批復(fù)與處理。企業(yè)要建立健全資產(chǎn)處置制度，確保實(shí)際資產(chǎn)與賬務(wù)記錄情況相符，杜絕謀取私利現(xiàn)象的出現(xiàn)。

　　(二)構(gòu)建完善的內(nèi)控管理環(huán)境

　　企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理需要在一個(gè)良好的控制環(huán)境下進(jìn)行，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要注重建立完善的組織機(jī)構(gòu)，構(gòu)建財(cái)務(wù)部門、驗(yàn)收部門、采購部門等多個(gè)機(jī)構(gòu)，確保每個(gè)機(jī)構(gòu)明確自身職責(zé)，充分發(fā)揮各個(gè)機(jī)構(gòu)的作用。各個(gè)部門之間要相互監(jiān)督、互相邦之，管理人員根據(jù)相關(guān)內(nèi)控管理準(zhǔn)則開展各項(xiàng)工作。企業(yè)對(duì)資產(chǎn)內(nèi)控管理的相關(guān)崗位的管理規(guī)則應(yīng)當(dāng)進(jìn)行詳細(xì)的制定，明確各關(guān)鍵崗位的`內(nèi)容，例如不同崗位的選聘標(biāo)準(zhǔn)、工作人員離職需要辦理的手續(xù)、不同崗位的職責(zé)和道德標(biāo)準(zhǔn)以及關(guān)鍵崗位的概念與范圍等。此外，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)還要注意提高自身的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，嚴(yán)格加強(qiáng)資產(chǎn)管理工作，及時(shí)分析企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)，并作出相應(yīng)對(duì)策來控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督與管理工作

　　企業(yè)在進(jìn)行資產(chǎn)內(nèi)控管理時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督與管理工作，將企業(yè)的資產(chǎn)管理細(xì)則進(jìn)行下傳，財(cái)務(wù)人員要做好財(cái)務(wù)記錄工作，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)記錄狀況，確保企業(yè)資產(chǎn)狀況能夠全面、真實(shí)地反映在財(cái)務(wù)信息中，對(duì)內(nèi)控管理人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。企業(yè)要不斷優(yōu)化內(nèi)部管理人員的結(jié)構(gòu)，提升內(nèi)部管理人員的素質(zhì)，使得人盡其用，確保每位管理人員都能夠嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督與管理工作，通過規(guī)范的內(nèi)部監(jiān)管制度來提高企業(yè)內(nèi)控管理水平，彌補(bǔ)內(nèi)控管理存在的缺陷，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

　　三、結(jié)束語

　　企業(yè)作為以盈利為目的的組織，其發(fā)展目標(biāo)是在經(jīng)營(yíng)管理中獲取最大效益。而企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理有著直接的關(guān)系。在企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理中，相關(guān)管理人員在工作中應(yīng)當(dāng)不斷總結(jié)內(nèi)控管理存在的問題，及時(shí)查找漏洞、補(bǔ)救漏洞，避免出現(xiàn)較大的損失。通過嚴(yán)格的內(nèi)控管理制度來提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)的持久發(fā)展。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 18

　　學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，是根據(jù)國(guó)家及上級(jí)主管部門制訂的有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況而制定的學(xué)校內(nèi)部財(cái)務(wù)工作的行為規(guī)范、行為準(zhǔn)則，是學(xué)校財(cái)務(wù)工作統(tǒng)一要求、協(xié)調(diào)行動(dòng)、健全網(wǎng)絡(luò)的依據(jù)。按照上級(jí)部門的有關(guān)要求，根據(jù)量力而行、勤儉辦校的精神，為確保我校教育教學(xué)的順利開展，特制訂我校財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。

　　一、預(yù)算管理：

　　1、學(xué)校應(yīng)按規(guī)定的程序和時(shí)間編制年度預(yù)算計(jì)劃。全部收入納入預(yù)算，并根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出。預(yù)算外資金必須按規(guī)定全部納入“收支兩條線”管理。

　　2、學(xué)校須嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算計(jì)劃，堅(jiān)持收支平衡的原則，不得超預(yù)算增加支出。因特殊情況需調(diào)整后逐級(jí)上報(bào)。

　　3、學(xué)校的銀行存款賬戶的開設(shè)和變更均應(yīng)報(bào)財(cái)政部門批準(zhǔn)。任何部門均不得私設(shè)“小金庫”。

　　4、學(xué)校在每個(gè)預(yù)算年度末，應(yīng)編制本年度決算草案，并在規(guī)定期限內(nèi)上報(bào)。并在校務(wù)公開欄內(nèi)公開。

　　二、收入管理：

　　1、收入是指學(xué)校為開展教育教學(xué)及其他活動(dòng)依法取得的非償還性資金，包括財(cái)政預(yù)算撥款、預(yù)算外收入、事業(yè)及經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入及依法取得的其他各項(xiàng)收入。

　　2、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的收費(fèi)規(guī)定，依法組織各項(xiàng)收入，籌措教育經(jīng)費(fèi)。任何部門不得緩交、截留或擅自支出應(yīng)交款項(xiàng)，更不得隱匿不報(bào)。

　　3、學(xué)校的一切收費(fèi)行為須做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都要開列合法的收據(jù)，禁止一切亂收費(fèi)。

　　4、學(xué)校的一切收入均要入賬，并及時(shí)存入學(xué)校開設(shè)的銀行賬戶。伙食費(fèi)入單食堂賬。

　　三、支出管理：

　　1、支出是指學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)資金耗費(fèi)和損失。

　　2、學(xué)校須根據(jù)支出預(yù)算，體現(xiàn)勤儉辦校的原則。嚴(yán)禁濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、津貼和實(shí)物。

　　3、根據(jù)支出計(jì)劃，建立申購制度，按金額額度分級(jí)審批。

　　4、支出憑證須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可入賬。

　　5、注重原始憑證的合法性，做到內(nèi)容完整，憑證合法，手續(xù)齊全。

　　四、資產(chǎn)管理：

　　（一）現(xiàn)金管理：

　　1、學(xué)校所有一切現(xiàn)金收入，均須及時(shí)存入銀行。

　　2、財(cái)務(wù)人員存放的備用金實(shí)行限額管理，一般根據(jù)實(shí)際按銀行核定的三至五天的日常開支額度，庫存現(xiàn)金超過額度應(yīng)及時(shí)存入銀行。

　　3、財(cái)務(wù)人員每日按時(shí)記好現(xiàn)金日記賬。

　　4、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期對(duì)賬，保證賬賬相符，賬物相符。

　　5、任何人不得挪用現(xiàn)金，不得以借據(jù)“白條”抵庫。

　�。ǘ�）銀行存款管理：

　　1、嚴(yán)格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶。

　　2、自覺接受銀行的監(jiān)督，不準(zhǔn)出借銀行賬戶。

　　3、支票、銀行印鑒必須由出納、會(huì)計(jì)、分管領(lǐng)導(dǎo)分開保管。

　　4、及時(shí)與銀行對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)問題立即查詢。

　　5、按照財(cái)務(wù)要求做好銀行日記賬。

　　6、每周將資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況報(bào)校長(zhǎng)室。

　�。ㄈ�）財(cái)產(chǎn)物資管理：

　　1、財(cái)產(chǎn)物資按上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)、低值耐久及低值易耗品賬目，每月由總務(wù)主任檢查一次。建立專項(xiàng)管理制度，并與校內(nèi)各級(jí)處室、班主任及教師簽訂校產(chǎn)管理責(zé)任書。

　　2、所有財(cái)產(chǎn)物資均按請(qǐng)購、驗(yàn)收、領(lǐng)用、保管、登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行，執(zhí)行情況每學(xué)期由財(cái)產(chǎn)保管員向總務(wù)主任匯報(bào)一次。做到賬賬相符，賬物相符。

　　3、學(xué)校每年定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，按有關(guān)規(guī)定辦好報(bào)損和報(bào)廢手續(xù)。報(bào)損報(bào)廢要逐級(jí)申報(bào)、審批。

　　4、學(xué)校不定期對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的管理情況進(jìn)行抽查，并做好記錄。

　　（四）票據(jù)領(lǐng)用制度：

　　1、各種票據(jù)由會(huì)計(jì)人員向有關(guān)部門領(lǐng)取。領(lǐng)取后，按票據(jù)種類分門登記造冊(cè)。

　　2、班主任等人員需使用相關(guān)收費(fèi)收據(jù)時(shí)，應(yīng)向財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用，并依次編號(hào)逐一登記。各種票據(jù)不能混用。

　　3、各班學(xué)雜費(fèi)收據(jù)應(yīng)在期初收費(fèi)結(jié)束后一周內(nèi)及時(shí)上交，收回記賬聯(lián)裝訂成冊(cè)，并同收費(fèi)清單核定有無差錯(cuò)。各種存根在年末也應(yīng)收回，登記造冊(cè)存入檔案室。

　　4、開具收據(jù)時(shí)，摘要欄內(nèi)寫明收費(fèi)項(xiàng)目，金額不得涂改，字跡端正清楚，并加蓋收款人、單位財(cái)務(wù)章。

　　五、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷制度：

　　（一）辦公費(fèi)使用范圍及規(guī)定：

　　1、范圍：辦公費(fèi)主要用于學(xué)校添置辦公用品、教師差旅費(fèi)、學(xué)校門窗及臺(tái)凳小修理、支付水電費(fèi)等。不得移作它用。

　　2、購置的辦公用品及其它支出要符合上級(jí)有關(guān)規(guī)定和本校規(guī)定的申購流程和報(bào)銷制度，履行相關(guān)手續(xù)后再予以辦理。對(duì)校產(chǎn)設(shè)備作好詳細(xì)的登記，每學(xué)年末由保管員將校產(chǎn)設(shè)備有關(guān)情況報(bào)總務(wù)處、校長(zhǎng)室。

　　3、購置的物資應(yīng)有經(jīng)辦人，在購置前經(jīng)總務(wù)主任審核、分管副校長(zhǎng)及校長(zhǎng)審批。

　　4、購置物品一律待入庫后，再憑領(lǐng)用單領(lǐng)取使用，購物發(fā)票由經(jīng)辦人、保管員簽字、承辦部門領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)主任、分管副校長(zhǎng)、校長(zhǎng)審批后報(bào)銷。

　　5、凡上級(jí)調(diào)撥物資、各單位捐贈(zèng)物資均要進(jìn)倉入賬，校產(chǎn)管理員記好賬。

　�。ǘ�）差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：

　　1、兩個(gè)相符：差旅費(fèi)票價(jià)必須與報(bào)銷相符，實(shí)際車程價(jià)與報(bào)銷價(jià)相符。

　　2、差旅費(fèi)報(bào)銷要做到月月清，有效期限原則上為一個(gè)月。

　　3、簽字順序：經(jīng)辦人填寫好差旅費(fèi)報(bào)銷單，各部門負(fù)責(zé)人審批，校長(zhǎng)審批。

　　4、出市學(xué)習(xí)、考察、療養(yǎng)、休養(yǎng)等按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

　　（三）學(xué)生代管費(fèi)等費(fèi)用預(yù)收及退款結(jié)算規(guī)定：

　　1、向?qū)W生收費(fèi)，一律按教育行政部門規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取。不得超收或欠收。

　　2、收取的`所有費(fèi)用一律通過銀行代收，確需收取現(xiàn)金的，學(xué)校財(cái)務(wù)按規(guī)定開具收據(jù)，并及時(shí)存入銀行賬戶。

　　3、每學(xué)年末將學(xué)生代管費(fèi)的預(yù)收款結(jié)算一次。清單發(fā)至學(xué)生家長(zhǎng)，多退少不補(bǔ)。任何退款必須辦理以下手續(xù)：

　　（1）造好清退表冊(cè)；

　�。�2）學(xué)生逐個(gè)簽字；

　�。�3）總務(wù)主任復(fù)核，校長(zhǎng)審批，交財(cái)務(wù)處入賬；

　�。�4）領(lǐng)取現(xiàn)金退給學(xué)生。

　　六、申購驗(yàn)收制度：

　　1、辦公用品采購應(yīng)按教育局的相關(guān)規(guī)定，由學(xué)校按集中采購�？倓�(wù)處負(fù)責(zé)成立招標(biāo)小組，通過比選方式確定供應(yīng)商，報(bào)校長(zhǎng)會(huì)集體決議后，再與供應(yīng)單位簽訂采購合同；各部門需要日常辦公耗品申購時(shí)，申請(qǐng)人員應(yīng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人集中報(bào)總務(wù)處主任審核，并安排人員負(fù)責(zé)采購購；如涉及部門辦公設(shè)備更換與購買，須單提出申請(qǐng)，并填制《物品采購申請(qǐng)單》按規(guī)定的流程予以辦理。

　　2、各處室及專業(yè)部的零星物品采購須按物品申購流程，由申購人填寫《物品采購申請(qǐng)單》，分別由部門負(fù)責(zé)人、分管副校長(zhǎng)簽字后，再交校長(zhǎng)審批。凡是在1萬元以上固定資產(chǎn)購買由校長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定后，再按規(guī)定的流程予以辦理。

　　2、儀器、設(shè)備、圖書、資料等由教務(wù)處、學(xué)生處、校辦或總務(wù)處落實(shí)專人負(fù)責(zé)訂購，事先須報(bào)請(qǐng)校長(zhǎng)審核通過。

　　3、所有物品（購買或調(diào)換）均需驗(yàn)收后，由相關(guān)人員進(jìn)行入庫登記，按《校產(chǎn)管理制度》。

　　4、領(lǐng)用物品須按《辦公用品領(lǐng)用管理制度》辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。

　　七、報(bào)廢報(bào)損制度：

　　1、教學(xué)儀器、設(shè)備及器材因自然老化或無法修理，可以報(bào)廢。

　　2、教學(xué)儀器、設(shè)備及器材一次修理費(fèi)用超過原價(jià)的一半，可以報(bào)廢。

　　3、報(bào)廢報(bào)損儀器、設(shè)備及器材須填寫報(bào)廢報(bào)損申請(qǐng)單，逐級(jí)報(bào)批。

　　4、經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢報(bào)損的儀器、設(shè)備及器材，要及時(shí)到財(cái)務(wù)部門銷賬，同時(shí)調(diào)整教學(xué)儀器、設(shè)備賬冊(cè)。

　　5、已報(bào)廢報(bào)損的儀器、設(shè)備及器材，可拆卸零件作維修使用，或交總務(wù)部門處理，不得繼續(xù)存放在儀器室內(nèi)。

　　八、會(huì)計(jì)檔案管理：

　　1、按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，檔案室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)檔案定期歸集、審查核對(duì)、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)。

　　2、每年年終后形成的會(huì)計(jì)材料，應(yīng)由會(huì)計(jì)裝訂立卷，并保存一年備查。次年按上級(jí)規(guī)定，由會(huì)計(jì)編造移交清冊(cè)，送學(xué)校檔案室統(tǒng)一保管。

　　3、各種會(huì)計(jì)檔案的保管年限，按規(guī)定分永久、定期兩類進(jìn)行歸檔。

　　4、財(cái)務(wù)人員調(diào)離崗位，須辦妥會(huì)計(jì)資料交換手續(xù)，有移交時(shí)的遺留問題，應(yīng)寫出書面材料進(jìn)行說明。

　　5、除上級(jí)主管局查賬和物價(jià)部門年審?fù)�，�?huì)計(jì)檔案的查閱、憑證的復(fù)印，都應(yīng)征得學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)方可。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 19

　　一、總則

　　第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。

　　二、工資結(jié)構(gòu)

　　第三條員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。

　　第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的'、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次�？�(jī)效工資在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

　　第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。

　　三、工資系列

　　第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項(xiàng)目管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷五類工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

　　第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員。

　　第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

　　第十四條營(yíng)銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行)。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 20

　　一、內(nèi)部控制制度的概述

　　內(nèi)部控制是指公司為了保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)公司戰(zhàn)略制定和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)予以管理的相關(guān)制度的安排。它是由公司董事會(huì)、管理層及全體員工共同參與的一項(xiàng)活動(dòng)。企業(yè)需本著科學(xué)、透明、制衡的原則，合理通盤考慮企業(yè)的整體情況來制定企業(yè)內(nèi)部控制制度。

　　二、內(nèi)部控制的作用

　　企業(yè)內(nèi)部控制是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中，通過制度建設(shè)對(duì)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行自我調(diào)節(jié)、自我約束。內(nèi)部控制的作用與企業(yè)的規(guī)模成正比，規(guī)模越大，內(nèi)部控制作用越明顯。

　　（一）防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中會(huì)面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，有來自于宏觀經(jīng)濟(jì)，有來自于企業(yè)的各種決策。內(nèi)部控制可以對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析，進(jìn)行有效評(píng)估，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，有效控制各環(huán)節(jié)，最終達(dá)到防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。如美國(guó)的安然公司由于出現(xiàn)嚴(yán)重的財(cái)務(wù)信息失真而倒閉的事件，就是基于內(nèi)部控制制度沒有起到相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范作用而造成的。

　　（二）確保企業(yè)有效運(yùn)行

　　合理的內(nèi)部控制制度，運(yùn)用會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)、人力等部門的數(shù)據(jù)、報(bào)告，使企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售、投資、等環(huán)節(jié)結(jié)合在一起，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，明確各部門的職責(zé)，各部門各司其職提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率。

　�。ㄈ�）確保企業(yè)信息資料的可靠性

　　內(nèi)部控制有助于確保企業(yè)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠性。通過內(nèi)部控制對(duì)會(huì)計(jì)信息的記錄、分類匯總、解釋說明進(jìn)行監(jiān)督，從而真實(shí)準(zhǔn)確地反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，為企業(yè)制定今后的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)者做出正確的決策提供有效的依據(jù)。

　　三、當(dāng)前企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題

　　伴隨經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，內(nèi)部控制也逐漸被企業(yè)認(rèn)識(shí)并重視，但同時(shí)企業(yè)制定的內(nèi)部控制制度也暴露出一些缺陷。

　�。ㄒ唬┙M織架構(gòu)混亂

　　我國(guó)企業(yè)普遍以中、小企業(yè)為主，企業(yè)自身的組織建設(shè)不夠完善。治理結(jié)構(gòu)形同虛設(shè)，缺乏科學(xué)決策、良性運(yùn)行機(jī)制和執(zhí)行力。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不科學(xué)，權(quán)責(zé)分配不合理，存在職能交叉、缺失的情況；缺少權(quán)利制約機(jī)制，架空股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的權(quán)力，完全由大股東操縱，尤其在決策時(shí)多以領(lǐng)導(dǎo)的意志為主。

　　（二）控制程度弱

　　內(nèi)部控制的對(duì)象是企業(yè)權(quán)力的使用者，由此制度和權(quán)力使用者之間的`平衡與否成為內(nèi)部控制制度能否有效發(fā)揮作用的關(guān)鍵。平衡點(diǎn)偏向于權(quán)力的使用者就會(huì)造成內(nèi)部控制制度形同虛設(shè)，產(chǎn)生舞弊行為，對(duì)企業(yè)造成極大損害。

　�。ㄈ�）信息不全面

　　內(nèi)部控制職責(zé)的主要承擔(dān)者是企業(yè)的財(cái)務(wù)人員。財(cái)務(wù)人員缺乏必要的信息儲(chǔ)備和操作技能都會(huì)使企業(yè)的信息披露不完整。科學(xué)高效的內(nèi)部控制制度包含企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)的各個(gè)領(lǐng)域，囊括了財(cái)務(wù)、金融、法律各方面的信息，企業(yè)缺乏相應(yīng)的人才也造成內(nèi)部控制達(dá)不到預(yù)期的效果。企業(yè)缺少各部門間的信息溝通渠道，造成信息傳達(dá)不及時(shí)，對(duì)決策制定、人事管理、生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)造成不良影響。

　　四、改進(jìn)內(nèi)部控制的對(duì)策

　　內(nèi)部控制對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著重要影響，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此對(duì)該制度的優(yōu)化顯得尤為重要。

　�。ㄒ唬┟鞔_組織架構(gòu)

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的職責(zé)權(quán)限、工作程序、權(quán)力范圍，確保決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制約。在設(shè)定職權(quán)和崗位分離時(shí)，要充分考慮不相容職務(wù)相互分離的要求。同時(shí)要確保制定的組織架構(gòu)能正常運(yùn)行，定期對(duì)組織架構(gòu)的運(yùn)行情況進(jìn)行全面有效地評(píng)估，及時(shí)予以優(yōu)化完善。

　　（二）加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督

　　企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)，充分保障其獨(dú)立性和權(quán)威性。企業(yè)還需建立內(nèi)部控制制度的評(píng)價(jià)體系，對(duì)于其在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的缺陷及時(shí)作出評(píng)估，定期提交檢查監(jiān)督報(bào)告，提出改進(jìn)建議。對(duì)于權(quán)力的使用者，企業(yè)要重點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督。企業(yè)可以通過設(shè)置具有監(jiān)督職能的崗位或通過不相容職務(wù)相互分離進(jìn)行監(jiān)督或?qū)δ承�崗位�?shí)行定期輪崗制度，消除可能出現(xiàn)的違法意識(shí)。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，強(qiáng)化部門溝通

　　建立員工培訓(xùn)的長(zhǎng)效機(jī)制，充實(shí)其在運(yùn)營(yíng)過程中所涉及到的各方面信息儲(chǔ)備，提高其業(yè)務(wù)熟練程度和實(shí)踐操作能力，營(yíng)造尊重知識(shí)、尊重人才的文化氛圍。加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，增強(qiáng)法律意識(shí)。溝通是企業(yè)及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞信息的重要手段。企業(yè)依托計(jì)算機(jī)互聯(lián)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)信息資源的共享，使各部門人員全面及時(shí)了解企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，減少人為因素對(duì)內(nèi)部控制效果的影響，增強(qiáng)信息可靠性。

　　五、結(jié)束語

　　企業(yè)內(nèi)部控制是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中自我調(diào)節(jié)、自我約束的重要內(nèi)在機(jī)制，是企業(yè)得以健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重要保障。企業(yè)要做大做強(qiáng)就須充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制的重要性，各部門的通力合作，針對(duì)自身實(shí)際情況，建立合理、完善、高效的內(nèi)部控制制度，充分發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 21

　　一、征收管理制度

　　1、行政性收費(fèi)、事業(yè)性收費(fèi)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《廣東省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》的規(guī)定和設(shè)定征收。

　　2、罰沒收入應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定征收。

　　3、其他非稅收入應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、國(guó)務(wù)院和省人民政府的規(guī)定和設(shè)定收取。

　　4、中心應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照《政府非稅收入管理辦法》的第九條規(guī)定征收或收取非稅收入，不得多征、少征或者擅自減征、免征。

　　5、收取的各種非稅收入必須開具廣東省醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)，并及時(shí)足額繳存到指定的網(wǎng)點(diǎn)，做到票款同步，中心不得截留收入和私設(shè)小金庫，不得坐收坐支。

　　6、中心嚴(yán)格按照規(guī)定的非稅收入項(xiàng)目、征收范圍和征收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行征收，及時(shí)足額上繳非稅收入，并對(duì)欠繳、少繳收入實(shí)施催。

　　第一，中心應(yīng)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律規(guī)定制定本中心國(guó)有資產(chǎn)管理的具體辦法，明確職責(zé)，責(zé)任到人，過錯(cuò)追究，同時(shí)自覺接受同級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。

　　第二，提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。首先要提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)，積極學(xué)習(xí)有關(guān)的法律法規(guī)，參加國(guó)有資產(chǎn)管理方面的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，同時(shí)要對(duì)本單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期的考核，把應(yīng)收賬款作為一項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)進(jìn)行考核。其次領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視國(guó)有資產(chǎn)的管理工作，增強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)利用行為的`風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　第三，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化對(duì)應(yīng)收賬款的監(jiān)督。應(yīng)該建立健全財(cái)務(wù)制度，每筆應(yīng)收賬款在發(fā)生之前，要提前約定好還款時(shí)間與還款方式，以便及時(shí)催繳此筆應(yīng)收賬款；應(yīng)收賬款發(fā)生后，要及時(shí)登記入賬，本單位的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員對(duì)往來款的事由、時(shí)間和金額等應(yīng)該進(jìn)行及時(shí)確認(rèn)和核準(zhǔn)，入賬的時(shí)候必須做到業(yè)務(wù)事項(xiàng)明確、科目運(yùn)用準(zhǔn)確以及賬務(wù)處理正確。明確職責(zé)，誰經(jīng)辦的就應(yīng)由誰負(fù)責(zé)收回。還要建立應(yīng)收賬款的定期清理制度。如：定期和對(duì)方單位核對(duì)應(yīng)收賬款的數(shù)額，定期進(jìn)行函證，及時(shí)地組織催繳和清算，根據(jù)單位的具體情況，把一定范圍內(nèi)的應(yīng)收賬款的明細(xì)項(xiàng)在本單位公示欄中予以公示，增強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的透明度，接受廣大干部職工的監(jiān)督。

　　二、資金管理制度

　　1、中心收取的行政性收費(fèi)，罰沒收入和事業(yè)性收入應(yīng)全額納入財(cái)政一般預(yù)算管理，其他非稅收入依照非稅收入有關(guān)條例規(guī)定納入財(cái)政專戶管理。

　　2、收取的非稅收入不得以任何形式將非稅收入資金直接繳付上級(jí)支收單位或者撥付下級(jí)支收單位。

　　3、非稅收入征收管理經(jīng)費(fèi)由財(cái)政預(yù)算統(tǒng)一安排，做到�？顚Ｓ�。

　　三、票據(jù)管理制度

　　1、征收或收取的非稅收入應(yīng)當(dāng)向繳款人出具省人民政府統(tǒng)一印制的非稅收入票據(jù)。建立健全非稅收入票據(jù)領(lǐng)用制度，設(shè)有專柜，確定專人負(fù)責(zé)，保證票據(jù)安全。

　　2、禁止轉(zhuǎn)讓、出借、代開非稅收入票據(jù)，禁止私自印制、偽造非稅收入票據(jù)，禁止使用非法票據(jù)或者不按規(guī)定開具非稅收入票據(jù)。遺失非稅收入票據(jù)的應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本級(jí)人民政府部門，并公告作廢。

　　3、財(cái)政票據(jù)由中心到財(cái)政分局領(lǐng)購，并實(shí)行票據(jù)領(lǐng)購登記制度。首次領(lǐng)購票據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向財(cái)政分局提出申請(qǐng)，同時(shí)提交按照國(guó)家和自治區(qū)規(guī)定批準(zhǔn)收取的非稅收入的有關(guān)文件復(fù)印件，經(jīng)財(cái)政分局審核后，發(fā)給《票據(jù)領(lǐng)購記錄簿》；再次領(lǐng)購票據(jù)時(shí)應(yīng)出示《票據(jù)領(lǐng)購記錄簿》，經(jīng)財(cái)政分局局審核后，方可繼續(xù)領(lǐng)購。

　　4、中心建立健全票據(jù)領(lǐng)購使用登記制度，建立臺(tái)賬進(jìn)行登記票據(jù)，并定期向財(cái)政分局報(bào)送票據(jù)使用和結(jié)存情況。

　　5、票據(jù)存根應(yīng)妥善保管，保管期一般為五年。對(duì)于個(gè)別使用量特別大的票據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)，可適當(dāng)縮短保存期限。

　　6、保存期滿需要銷毀的票據(jù)，中心應(yīng)認(rèn)真清理，確保票據(jù)開出金額與財(cái)務(wù)入賬額一致，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人同意，可報(bào)財(cái)政分局核準(zhǔn)后按規(guī)定銷毀。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 22

　　為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同的運(yùn)作管理，企業(yè)不僅應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)、銷售、采購人員進(jìn)行經(jīng)常性的法制學(xué)習(xí)、教育，健全各種資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同管理制度；而且，還應(yīng)建立起有針對(duì)性的舞弊預(yù)防管理制度。

　　第1條 目的

　　為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關(guān)責(zé)任，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件，特制定本制度。

　　第2條 一般原則

　　1.各層級(jí)管理者應(yīng)對(duì)舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制，預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級(jí)公司、各級(jí)部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)之一。

　　2.審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。

　　第3條 名詞解釋

　　1.損害公司利益的舞弊：是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟(jì)利益遭受損害的不正當(dāng)行為。

　　2.舞弊的預(yù)防：是指采取適當(dāng)行動(dòng)防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時(shí)將其危害控制在最低限度。

　　第4條 審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)在以下四個(gè)方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎。

　　1.具有預(yù)防、識(shí)別、檢查舞弊的`基本知識(shí)和技能，在執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目時(shí)警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.根據(jù)被審計(jì)事項(xiàng)的重要性、復(fù)雜性以及審計(jì)的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

　　3.運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)職業(yè)判斷，確定審計(jì)范圍和審計(jì)程序，以檢查、發(fā)現(xiàn)和報(bào)告舞弊行為。

　　4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，提出進(jìn)一步檢查的建議。

　　第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。

　　1.接受賄賂或回扣。

　　2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項(xiàng)轉(zhuǎn)移給他人。

　　3.貪污、挪用、盜竊公司資財(cái)。

　　4.使公司為虛假的交易事項(xiàng)支付款項(xiàng)。

　　5.故意隱瞞、錯(cuò)報(bào)交易事項(xiàng)。

　　6.泄露公司的商業(yè)秘密。

　　第6條 舞弊預(yù)防具體措施

　　1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實(shí)施是預(yù)防舞弊的主要途徑。

　　2.審計(jì)人員在審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下主要內(nèi)容，以協(xié)助公司預(yù)防舞弊：

　�。�1）公司目標(biāo)的可行性；

　�。�2）控制意識(shí)和態(tài)度的科學(xué)性；

　�。�3）員工行為規(guī)范的合理性和有效性；

　�。�4）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)授權(quán)制度的適當(dāng)性；

　�。�5）風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效性；

　�。�6）管理信息系統(tǒng)的有效性。

　　3.除內(nèi)部控制的固有局限外，還應(yīng)考慮可能會(huì)導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。

　�。�1）管理人員品質(zhì)不佳。

　�。�2）管理人員遭受異常壓力。

　�。�3）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在異常交易事項(xiàng)。

　�。�4）公司內(nèi)部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

　　（5）審計(jì)部在審計(jì)中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。

　�。�6）審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí)發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團(tuán)審計(jì)部報(bào)告，同時(shí)就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 23

　　一、不得利用職務(wù)便利和影響，為案件當(dāng)事人說情。

　　二、不得隱瞞與被調(diào)查人的關(guān)系而不進(jìn)行回避。

　　三、不得接受可能對(duì)公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請(qǐng)、饋贈(zèng)和娛樂消費(fèi)。

　　四、不得向被調(diào)查人及其親友，或者涉案單位私自借用交通工具、通訊工具、其他物品或報(bào)銷各種費(fèi)用。

　　五、不得私自改變、隱瞞、銷毀或偽造證據(jù)，歪曲事實(shí),形成錯(cuò)案。

　　六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據(jù)，侵害黨員民主權(quán)利或公民、法人的合法權(quán)益。

　　七、不得瞞案不報(bào)、壓案不辦，或者拒不執(zhí)行，拖延執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

　　八、不得通過發(fā)案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。

　　九、不得明知是涉嫌違紀(jì)人員及其親友，而與之私自聯(lián)系和交往。

　　十、不得打聽、了解職責(zé)范圍內(nèi)不應(yīng)該知道的案件情況。

　　十一、不得泄露、擴(kuò)散有關(guān)舉報(bào)材料的內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)批示，或向被舉報(bào)人透露舉報(bào)人的情況和舉報(bào)材料的`內(nèi)容。

　　十二、不得違反案件保密制度，傳播案情，或者向案件當(dāng)事人和涉案人員及其親友通風(fēng)報(bào)信。

　　十三、凡違反上述規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的黨政紀(jì)務(wù)處分或組織處理。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 24

　　第一章總則

　　第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)創(chuàng)新型技術(shù)人才的培養(yǎng)，激勵(lì)科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。特制定本制度。

　　第二條公司設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金包括各級(jí)財(cái)政資助項(xiàng)目專項(xiàng)資金、公司自籌資金及吸納社會(huì)資助資金。

　　第三條專項(xiàng)資金主要用于：

　　1、管理創(chuàng)新支出：公司實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的模式研究、制度改革、人才培養(yǎng)等方面的支出。

　　2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓(xùn)練項(xiàng)目、競(jìng)賽項(xiàng)目的開展及獎(jiǎng)勵(lì)、獲得專利發(fā)明的資助和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　3、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)方面的支出。包括用于聘請(qǐng)專家指導(dǎo)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐活動(dòng)，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等支出。

　　4、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目扶持，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權(quán)融資等支出。

　　第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請(qǐng)全年受理，一般于每年3月份和10月份對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目組織評(píng)審，符合條件的給予立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)資助。

　　第五條專項(xiàng)資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專賬核算、�？顚Ｓ�、結(jié)余留用的原則，實(shí)行項(xiàng)目管理。

　　第二章組織管理

　　第六條公司成立由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)的.創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、生產(chǎn)、采購各系部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

　　公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、組織對(duì)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的評(píng)審。

　　3、聘請(qǐng)專家、通過產(chǎn)學(xué)研合作指導(dǎo)、開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。

　　4、組織技術(shù)人員參加各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽項(xiàng)目。

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)資助項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　6、組織對(duì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的`先進(jìn)項(xiàng)目組和個(gè)人的評(píng)選表彰，以及成果的認(rèn)定和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第三章評(píng)審管理

　　第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請(qǐng)人應(yīng)具有良好的道德品質(zhì)，較強(qiáng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識(shí)和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下，學(xué)習(xí)技術(shù)成果豐碩，專業(yè)技能突出，以及承擔(dān)并完成過各級(jí)政府資助項(xiàng)目的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及個(gè)人優(yōu)先。

　　第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自覺接受有關(guān)部門的管理和監(jiān)督，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的真實(shí)性、合法性和有效性承擔(dān)直接的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。

　　第四章附則

　　第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 25

　　第一章 總 則

　　第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》“為認(rèn)真執(zhí)行全面規(guī)劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動(dòng)手，保護(hù)環(huán)境，造福人民”的環(huán)境方針，搞好本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作，特制定本管理制度。

　　第二條 本企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理的主要任務(wù)是：宣傳和執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進(jìn)本企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)能盡量減少對(duì)周圍生態(tài)環(huán)境的污染。

　　第三條 保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)。企業(yè)員工、領(lǐng)導(dǎo)都要認(rèn)真、自覺學(xué)習(xí)、遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，正確看待和處理生產(chǎn)與保護(hù)環(huán)境之間的關(guān)系，堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針，提倡車間清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認(rèn)真執(zhí)行“誰污染、誰治理”的原則。

　　第二章 組織結(jié)構(gòu)

　　第四條 根據(jù)環(huán)境保護(hù)法，企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，企業(yè)環(huán)保技術(shù)人員全面負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)境保護(hù)工作的管理和監(jiān)測(cè)任務(wù)，改善企業(yè)環(huán)境狀況，減少企業(yè)對(duì)周圍環(huán)境的污染，并協(xié)調(diào)企業(yè)與政府環(huán)保部門的工作。

　　第五條 組織建立企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理團(tuán)隊(duì)，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)環(huán)保員組成，定期召開企業(yè)環(huán)保情況報(bào)告會(huì)和專題會(huì)議，負(fù)責(zé)貫徹會(huì)議決定，共同搞好本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作。

　　第六條 企業(yè)環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備必須的環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員，并保持相對(duì)穩(wěn)定。設(shè)置一名經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來分管環(huán)境保護(hù)工作，并制定若干名專職環(huán)保技術(shù)員，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作。

　　環(huán)保機(jī)構(gòu)只能加強(qiáng)，不能削弱。

　　第三章 基本原則

　　第七條 企業(yè)環(huán)保工作由分管環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)主管，搞好企業(yè)內(nèi)的環(huán)保工作，并直接向企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)環(huán)保事項(xiàng)。

　　第八條 環(huán)保人員要重視防治“三廢”污染，保護(hù)環(huán)境。要把環(huán)境保護(hù)工作作為生產(chǎn)管理的一個(gè)重要組成部分，納入到日常生產(chǎn)中去，實(shí)行生產(chǎn)環(huán)保一起抓。

　　第九條 環(huán)境保護(hù)工作關(guān)系到周邊環(huán)境和每個(gè)職工的身體健康及企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，企業(yè)員工必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)工作制度，任何違反環(huán)保工作制度，造成事故者，必根據(jù)事故程度追究責(zé)任。

　　第十條 防止“三廢”污染，實(shí)行“誰污染，誰治理”的原則，所有造成環(huán)境污染和其它公害的`車間都必須提出治理規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地加以實(shí)施，企業(yè)在財(cái)力、物力、人力方面應(yīng)及時(shí)給予安排解決。

　　第十一條 對(duì)環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等要認(rèn)真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗(yàn)收制度，保證設(shè)備、設(shè)施完好，運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到考核指標(biāo)要求，并確保備品備藥的正常儲(chǔ)備量。

　　第十二條 在下達(dá)企業(yè)考核各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同時(shí)，把環(huán)保工作作為評(píng)定內(nèi)容之一。

　　第十三條 凡新建、擴(kuò)建、改造項(xiàng)目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設(shè)備材料，必須同時(shí)列入計(jì)劃，切實(shí)予以保證，在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設(shè)備、材料和人力等。

　　第四章 環(huán)保機(jī)構(gòu)職責(zé)

　　第十四條 本企業(yè)環(huán)保機(jī)構(gòu)職責(zé)：

　　1、在企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門的有關(guān)環(huán)保方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)保工作的管理、監(jiān)察和測(cè)試等。

　　2、負(fù)責(zé)組織制定環(huán)保長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度總結(jié)報(bào)告。

　　3、監(jiān)督檢查本企業(yè)執(zhí)行“三廢”治理情況，參加新建、擴(kuò)建和改造項(xiàng)目方案的研究和審查工作，并參加驗(yàn)收，提出環(huán)保意見和要求。

　　4、組織企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)測(cè)，掌握原始記錄，建立環(huán)保設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，做好環(huán)保資料歸檔和統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)向上級(jí)環(huán)保部門報(bào)告。

　　5、對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保法律、法規(guī)教育和宣傳，提高員工的環(huán)保意識(shí)，并對(duì)環(huán)保崗位進(jìn)行培訓(xùn)考核。

　　第五章 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰

　　第十五條 凡本企業(yè)員工，在環(huán)境保護(hù)工作中，成績(jī)明顯者將給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第十六條 凡本企業(yè)員工玩忽職守，任意排放企業(yè)“三廢”，造成污染環(huán)境事件，按觸犯《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》論處，視情節(jié)輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責(zé)任。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本制度與國(guó)家法律、法規(guī)等部門文件有抵觸時(shí)，按上級(jí)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　第十八條 本管理制度屬企業(yè)規(guī)章制度的一部分，有企業(yè)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)和執(zhí)行。管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行，并監(jiān)督、檢查。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 26

　　一、總則

　　第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。

　　二、工資結(jié)構(gòu)

　　第三條員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。

　　第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的`、不固定的'工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次�？�(jī)效工資在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

　　第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。

　　三、工資系列

　　第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項(xiàng)目管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷五類工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

　　第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員。

　　第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

　　第十四條營(yíng)銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行)。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 27

　　第一章總則

　　第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價(jià)值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財(cái)務(wù)資源，并使公司能長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。

　　第二條對(duì)象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

　　第三條管理部門公司所長(zhǎng)辦公會(huì)是公司薪酬管理的決策機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理是公司薪酬管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司薪酬管理體系的擬定，薪資構(gòu)成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項(xiàng)相關(guān)制度的擬訂和執(zhí)行。

　　第二章薪酬管理一般規(guī)定

　　第四條薪酬設(shè)計(jì)和管理

　　一、總經(jīng)理通過工作分析和職位評(píng)估，根據(jù)薪酬市場(chǎng)調(diào)查，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標(biāo)準(zhǔn)和工資計(jì)算方式，設(shè)定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議審批。

　　二、總經(jīng)理將公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議審核通過的薪資設(shè)計(jì)和管理體系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r不斷完善。

　　三、總經(jīng)理對(duì)薪酬設(shè)計(jì)和薪酬管理體系每?jī)赡赀M(jìn)行重新制定，如需調(diào)整，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的薪酬理體系提交給公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議研究批準(zhǔn)。

　　第五條薪酬構(gòu)成

　　一、薪酬包括基本工資、績(jī)效工資和輔助工資。

　　二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個(gè)月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計(jì)，按日計(jì)算當(dāng)月工資。

　　三、績(jī)效工資。按具體考核辦法執(zhí)行。

　　四、輔助工資包括

　　1、工齡工資（在本單位工作工齡）

　　2、手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助

　　3、差旅費(fèi)補(bǔ)助

　　4、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)中應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)部分。

　　第六條薪資發(fā)放

　　一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的'銀行卡戶。

　　二、員工基本工資以月為單位計(jì)算（考勤計(jì)算期為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

　　三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)按以下公式計(jì)算：（實(shí)際出勤天數(shù)/30）xx月工資總額。

　　四、若員工因各種原因中途離開公司時(shí)，未付的費(fèi)用（包括最后一個(gè)月基本工資、績(jī)效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報(bào)告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，于10日發(fā)放。

　　五、根據(jù)國(guó)家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費(fèi)用從每月工資中扣除

　�。ㄒ唬﹤�(gè)人所得稅；

　�。ǘ�）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療）中個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分；

　�。ㄈ�）應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)但公司已預(yù)支的費(fèi)用；

　�。ㄋ模┢渌�扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；

　�。ㄎ澹┢渌麄�(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)部分。

　　六、薪酬保密

　�。ㄒ唬┕�司實(shí)行薪酬保密制度；

　�。ǘ�）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。

　　七、財(cái)務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人。

　　第三章人員薪酬管理

　　第七條員工薪資的確定

　　一、由總經(jīng)理按規(guī)定確定員工薪酬待遇。

　　二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)決定。

　　三、發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由所長(zhǎng)辦公會(huì)審議決定。

　　第八條薪酬調(diào)整員工薪酬需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況，向所長(zhǎng)提出薪酬調(diào)整報(bào)告，由所長(zhǎng)辦公會(huì)共同批準(zhǔn)并決定，行政財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

　　第九條本制度由所長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬所長(zhǎng)辦公會(huì)。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 28

　　第一節(jié) 總則

　　第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

　　第二條 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)巨集觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。

　　第三條 財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第四條 公司的一切財(cái)務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。

　　第二節(jié) 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

　　第五條 公司設(shè)定獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，配備專職財(cái)務(wù)人員。

　　第六條 公司的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　公司設(shè)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部設(shè)財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)、出納各一名。

　　第七條 財(cái)務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)全公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)主管主要職責(zé)如下：

　　1.執(zhí)行公司章程和股東會(huì)的決議，主持編制并簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃和會(huì)計(jì)報(bào)表等，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；

　　2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見；

　　3.負(fù)責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

　　4..編制公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利方案和股東分紅派息方案；

　　5.對(duì)財(cái)務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議、評(píng)定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

　　6主持財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作；

　　7.執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的`經(jīng)營(yíng)成本，稽核監(jiān)督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告；

　　8.籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批、報(bào)批和銀行借、還款工作；

　　9.定期或不定期地進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

　　第八條 會(huì)計(jì)人員的主要職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的工作；

　　2.搞好會(huì)計(jì)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，考核計(jì)劃執(zhí)行情況，定期提供資料、資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告；

　　3.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，主持清查財(cái)產(chǎn)；

　　4.執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令、制度、決定，堅(jiān)持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；

　　5.監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支。

　　6.會(huì)計(jì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

　　7.記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。

　　第九條 財(cái)務(wù)部門必須建立稽查制度。

　　出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

　　第十條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

　　第十一條 財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門報(bào)告。

　　第十二條 公司支援財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第十三條 財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。

　　財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。

　　移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 29

　　第一條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面、及時(shí)地提供，并對(duì)所提供資料的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。

　　第二條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門實(shí)際情況，綜合運(yùn)用日常監(jiān)督和重點(diǎn)檢查方式開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)本部門管理活動(dòng)的全過程監(jiān)督。

　　日常監(jiān)督是指對(duì)日常財(cái)政管理活動(dòng)實(shí)施的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)監(jiān)督，包括事前審核、實(shí)時(shí)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)核查、跟蹤問效等。

　　重點(diǎn)檢查是指根據(jù)年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，按照規(guī)定程序組織實(shí)施的有針對(duì)性、有重點(diǎn)的監(jiān)督檢查。

　　第三條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)制定并按照年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，開展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點(diǎn)檢查工作。

　　年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出，報(bào)經(jīng)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時(shí)通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位。

　　財(cái)政部門每年對(duì)本部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)檢查數(shù)不得低于該類機(jī)構(gòu)數(shù)的30%。

　　第四條　開展重點(diǎn)檢查工作應(yīng)當(dāng)組成檢查組，檢查組組長(zhǎng)由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定。檢查組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

　　檢查人員與被檢查單位或者檢查事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

　　第五條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)檢查，一般應(yīng)于3個(gè)工作日前向被檢查單位送達(dá)檢查通知書。

　　檢查通知書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　　（一）被檢查單位名稱；

　　（二）檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實(shí)施計(jì)劃；

　�。ㄈ�）對(duì)被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

　�。ㄋ模�檢查組組長(zhǎng)及其他成員名單、聯(lián)系電話；

　　（五）財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)印章及簽發(fā)日期。

　　第六條　實(shí)施重點(diǎn)檢查時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的.部門和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時(shí)，可以根據(jù)《財(cái)政檢查工作辦法》（財(cái)政部令第32號(hào)）對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行延伸檢查。

　　第七條　檢查組對(duì)被檢查單位實(shí)施檢查或調(diào)查、詢問時(shí)，檢查人員不得少于2人。證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因。

　　檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容與事項(xiàng)予以記錄和摘錄，編制財(cái)政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。

　　第八條　檢查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行必要的審查和復(fù)核，實(shí)施檢查中遇到重大問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。

　　第九條　檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問題等事項(xiàng)征求被檢查單位意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。在規(guī)定期限內(nèi)沒有回復(fù)的，視為無異議。

　　第十條　檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見后10個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交檢查報(bào)告。

　　檢查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位財(cái)政財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部控制運(yùn)行等基本情況及對(duì)該單位工作的基本評(píng)價(jià)；

　�。ǘ�）被檢查單位違法行為的基本事實(shí)、認(rèn)定依據(jù)和處理意見；

　�。ㄈ�）改進(jìn)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理的意見和建議；

　�。ㄋ模┢渌麘�(yīng)當(dāng)報(bào)告的事項(xiàng)。

　　第十一條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從以下幾個(gè)方面對(duì)檢查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核：

　�。ㄒ唬�對(duì)被檢查單位的工作評(píng)價(jià)是否恰當(dāng)；

　　（二）與檢查事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)是否清楚；

　�。ㄈ�）檢查證據(jù)是否真實(shí)、充分；

　�。ㄋ模�對(duì)有關(guān)問題的定性和處理意見是否合法、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確；

　�。ㄎ澹┨岢龅母倪M(jìn)建議是否適當(dāng)；

　�。�六）其他需要復(fù)核的事項(xiàng)。

　　第十二條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核形成的檢查報(bào)告送被檢查單位征求意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，提出書面意見或說明；無正當(dāng)理由逾期沒有提出書面意見或說明的，視為無異議。

　　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查情況、審定后的檢查報(bào)告和被檢查單位的書面意見，一并上報(bào)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人。

　　第十三條　檢查報(bào)告經(jīng)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人同意后，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將財(cái)政部門負(fù)責(zé)人要求、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見送達(dá)被檢查單位。

　　第十四條　財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見后30日內(nèi)，將整改情況書面報(bào)告財(cái)政部門負(fù)責(zé)人，并抄送財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

　　第十五條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實(shí)內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見和管理建議的情況，定期檢查審計(jì)機(jī)關(guān)和上級(jí)財(cái)政部門查出問題的整改情況，并向財(cái)政部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。

　　第十六條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報(bào)告制度。財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題進(jìn)行歸納總結(jié)，分析原因，提出建議，并向財(cái)政部門負(fù)責(zé)人專題報(bào)告。

　　第十七條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位評(píng)選先進(jìn)和干部考核、任用的參考依據(jù)。

　　財(cái)政部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強(qiáng)預(yù)算管理的參考依據(jù)。

　　第十八條　全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi)，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。

　　第十九條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)對(duì)于財(cái)政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計(jì)算機(jī)信息化技術(shù)開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。

　　第二十條　內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個(gè)人的違法違紀(jì)行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。

　　第二十一條　有下列情形之一的被檢查單位和個(gè)人，由財(cái)政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報(bào)批評(píng)或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┚芙^、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；

　�。ǘ�）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；

　�。ㄈ�）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；

　�。ㄋ模﹫�(bào)復(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。

　　第二十二條　有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，由財(cái)政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┡�虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；

　�。ǘ�）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的；

　�。ㄈ�）玩忽職守，給國(guó)家和單位造成重大損失的；

　�。ㄋ模┬孤秶�(guó)家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的。

　　第二十三條　各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局，可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 30

　　一、總則

　　辦公場(chǎng)所是員工從事經(jīng)營(yíng)管理的勞動(dòng)場(chǎng)所，公司努力創(chuàng)造一個(gè)安全、舒適、健康的辦公環(huán)境，員工應(yīng)自覺維護(hù)良好的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)定。

　　二、行為規(guī)范

　　1.女員工上班時(shí)間不可著濃妝，勿佩戴過多飾品；領(lǐng)口過低，裙、褲過短的服裝禁止穿著。

　　2.男員工上班時(shí)間不得著背心、短褲等。

　　3.按要求穿工作服上班，上班時(shí)間保持良好的'精神狀態(tài)，精力充沛，樂觀進(jìn)取。

　　4.對(duì)待上司要尊重，對(duì)待同事要禮貌，對(duì)待客戶要熱情，處理工作保持頭腦清醒冷靜，提倡微笑待人，微笑服務(wù)。

　　5.保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。

　　6.出入會(huì)議室或上級(jí)辦公室，主動(dòng)敲門示意；出入房間隨手關(guān)門。

　　7.與他人交談，要專心致志，面帶微笑，言語平和，語意明確。

　　8.嚴(yán)禁說臟話、忌語，使用文明用語。

　　9.同事之間溝通問題時(shí)，應(yīng)本著“換位思考、解決問題”的原則，語言應(yīng)禮貌，平和。

　　10.見到領(lǐng)導(dǎo)時(shí)應(yīng)主動(dòng)打招呼，向上級(jí)匯報(bào)工作時(shí)應(yīng)簡(jiǎn)明扼要、實(shí)事求是。

　　三、工作規(guī)范

　　1.辦公大廳、各獨(dú)立辦公室上班時(shí)間應(yīng)保持安靜，禁止高聲喧嘩、嬉戲打鬧。

　　2.禁止在上班時(shí)間玩游戲、進(jìn)行與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)聊天、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁和視頻、下載電影游戲及做與工作無關(guān)之事。

　　3.公司的電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先向行政部提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。

　　4.員工產(chǎn)生打印或傳真后的稿件，應(yīng)立即拿走，禁止堆放在傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)上。

　　5.嚴(yán)禁在上班時(shí)間內(nèi)使用公司電話撥打私人電話；上班時(shí)間如需接聽或撥打私人手機(jī)， 應(yīng)做到言簡(jiǎn)意賅、長(zhǎng)話短說，不允許長(zhǎng)時(shí)間接聽或撥打私人電話。

　　6.禁止在辦公區(qū)域內(nèi)食用有氣味的食品及零食。

　　7.需要吸煙的人可去樓道或者廁所等不影響他人工作的地方。

　　8.工作中未經(jīng)他人許可，不得擅自翻閱他人的文件、資料、報(bào)告等材料。

　　9.辦公桌上應(yīng)素雅、整齊、清潔，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放。

　　10 .辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅推進(jìn)辦公桌下面。

　　11. 工作時(shí)間對(duì)待領(lǐng)導(dǎo)、同事、來訪者等應(yīng)熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當(dāng)中。

　　12 .工作中同事之間應(yīng)本著以公司利益為重，團(tuán)結(jié)合作、快捷高效為原則，應(yīng)及時(shí)解決可能存在的矛盾和問題。

　　13.空調(diào)：開啟空調(diào)時(shí)須按國(guó)家相關(guān)要求調(diào)整溫度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人員長(zhǎng)時(shí)間離開辦公室時(shí)應(yīng)關(guān)閉空調(diào)，下午下班后須關(guān)閉空調(diào)。

　　14.水：用水后，要將水龍頭關(guān)閉，如有發(fā)現(xiàn)滲漏立即報(bào)告后勤部；任何人都具有在發(fā)現(xiàn)設(shè)施受損后立即上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　15.電：要做到人離電停，下班后立即關(guān)閉電腦、打印機(jī)等設(shè)備，中午下班后至少要做到關(guān)閉顯示器，最后走的人需要將辦公室總閘關(guān)掉。會(huì)議室使用以后要及時(shí)關(guān)燈、關(guān)空調(diào)、下班后關(guān)飲水機(jī)。

　　四、安全衛(wèi)生管理規(guī)范

　　1.會(huì)議室：使用過后需將桌面整理干凈，煙灰缸倒掉，并將椅子推進(jìn)會(huì)議桌下面，保持橫面平行。

　　2.節(jié)約用紙：使用打印機(jī)、復(fù)印機(jī)時(shí)，需事先設(shè)置好打印格式，檢查好打印區(qū)域，避免錯(cuò)打和重打，所產(chǎn)生的錯(cuò)誤報(bào)告或廢紙等要整齊存放，可再次打印、復(fù)印使用。

　　3.休息區(qū)：沙發(fā)、茶幾使用過后主動(dòng)整理干凈，不允許存放各類物品等。

　　4.衛(wèi)生間：保持地面干凈無水漬，便池、洗手池使用過后沖洗干凈。

　　5.地面：保持地面干凈清潔、無污物，不得隨地吐痰、亂扔廢棄物等。

　　6.辦公電腦：要定期清理，需做到表面干凈 、無污漬灰塵。

　　7.資料：擺放整齊，堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。

　　8.桌面：保持干凈、整潔、無污漬灰塵，不得在桌面上擺放與工作無關(guān)的物品。

　　9.重要文件：要做好重要資料保存工作，不得隨意擺放保密文件，不得隨意泄露。

　　10.辦公鑰匙：由各部門指定人員配備，不得轉(zhuǎn)交本室以外的人員使用，不得私自配辦公室鑰匙。

　　11.外來人員：?jiǎn)T工不得私自帶領(lǐng)與工作無關(guān)人員在辦公室內(nèi)逗留，嚴(yán)禁將外人單獨(dú)留在辦公室內(nèi)。

　　12.門窗：下班后要關(guān)鎖門窗，員工不得在辦公室內(nèi)存放大量現(xiàn)金、手機(jī)等貴重物品，以防被盜。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 31

　　為了加強(qiáng)公司辦公室管理，辦公室管理是必不可少的管理制度，特制定了公司辦公室管理規(guī)章制度

　　第一節(jié) 員工考勤管理制度

　　第一條 為加強(qiáng)公司員工考勤管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定試用于公司辦公室。

　　第三條 員工工作時(shí)間為早上9：00至下午5：00，因季節(jié)變化需調(diào)整工作時(shí)間時(shí)由總經(jīng)理辦公室另行通知。午餐時(shí)間為中午12：30至1：30分。

　　第四條 公司辦公室員工一律實(shí)行上、下班打卡簽到制度并附有考勤薄監(jiān)督。

　　第五條 所有員工上、下班均須親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡；違反此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予處罰。（20元/次）

　　第六條 公司設(shè)有監(jiān)督員工上、下班打卡，并負(fù)責(zé)將員工出勤情況上報(bào)總經(jīng)理辦公室，并報(bào)至人事部，人事部根據(jù)此核發(fā)員工工資及其他薪資。

　　第七條 所有人員須先到公司打卡報(bào)到后，把外出原因?qū)懺诤诎迳�，方可外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。特殊情況須向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，待批準(zhǔn)后方可外出辦事，否則一律按遲到或曠工處理。

　　第八條 上班時(shí)間開始5分鐘至15分鐘內(nèi)到崗者，按遲到論處；超過15分鐘以上者，按曠工半日處理；提前15分鐘以內(nèi)下班者按早退處理，超過15分鐘者按曠工半天處理。

　　第九條 上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當(dāng)月工資的10%，并給予警告一次的處分。

　　第十條 員工一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者扣發(fā)當(dāng)月工資的50%，達(dá)5次者扣發(fā)100%的工資，并給予警告處分一次。

　　第十一條 員工無故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)月工資的50%，并給予一次警告處分；每月累計(jì)3天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予記過一次處分；無故曠工3天以上者，公司給予開除處理。

　　第二節(jié) 請(qǐng)假與休假

　　第一條 員工每周按輪休表休息。

　　第二條 員工全年政府指定假日：

　　1、 元旦xx天；

　　2、 五一勞動(dòng)節(jié)xx天；

　　3、 國(guó)慶節(jié)xx天；

　　4、 春節(jié)xx天；

　　5、 婚、喪、產(chǎn)假按國(guó)家規(guī)定；

　　6、 探親假 工作滿一年者，視路途遠(yuǎn)近而定5—7天；

　　第三條 事假

　　1、 如因事必須親自處理，應(yīng)在前一日下午5時(shí)前申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可有效，一次不得超過3天；

　　2、 全年累計(jì)事假不得超過12天，超時(shí)為曠工，特殊情況按公司制度處理；

　　3、 事后請(qǐng)假者視為曠工；但遇偶發(fā)事情，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)查明屬實(shí)后準(zhǔn)予補(bǔ)假。

　　4、 凡請(qǐng)事假當(dāng)月累計(jì)4小時(shí)以內(nèi)，計(jì)扣半天工資；超出4小時(shí)至8小時(shí)以內(nèi)按一天計(jì)扣；

　　第四條 病假

　　1、 因病請(qǐng)假一天者，最遲應(yīng)于請(qǐng)假的`第二天申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交人事部登記；

　　2、 請(qǐng)病假一天者免附醫(yī)生證明；一天以上須持當(dāng)日的勞�；蚬�立醫(yī)院證明（私人醫(yī)院無效）；

　　3、 全年病假累計(jì)不得超出24天；屆滿時(shí)因病情嚴(yán)重經(jīng)公立或勞保醫(yī)院醫(yī)生診斷必須繼續(xù)療養(yǎng)者，可酌情給于特別病假，但以1個(gè)月為限；住院者視情況處理；

　　4、 當(dāng)月請(qǐng)病假一天者，本薪照給。（超出一天以上按事假4項(xiàng)處理）；

　　5、 不按上述規(guī)定請(qǐng)假者，均以曠工處理；

　　第五條 員工請(qǐng)假批準(zhǔn)權(quán)限

　　1、員工請(qǐng)假必須事前向公司領(lǐng)導(dǎo)說明；

　　第六條 員工公出

　　1、員工公出辦事須在簽到處上填寫因由；

　　第七條 加班

　　1、節(jié)假日加班須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可生效；

　　2、平日加班根據(jù)工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可生效；

　　第八條 遲到

　　1、凡遲到者均按公司規(guī)定，1%/次扣除工資。

　　第九條 早退

　　1、凡遲到者均按公司規(guī)定，1%/次扣除工資。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 32

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室的管理，確保各項(xiàng)工作的順利展開，營(yíng)造一個(gè)良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：

　　基本制度

　　1.進(jìn)入辦公室必須著裝整潔。

　　2.在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3.愛護(hù)辦公室的各項(xiàng)設(shè)施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。

　　4.不得利用辦公室會(huì)客、聚會(huì)、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5.各部門務(wù)必及時(shí)、認(rèn)真遞交下個(gè)月的工作計(jì)劃和上一月的工作總結(jié)。

　　6.辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé)，其他部門予以配合。

　　7.不準(zhǔn)私自動(dòng)用辦公室物品，如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。

　　會(huì)議制度

　　1.參會(huì)時(shí)，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會(huì)議者應(yīng)先請(qǐng)假，同意后方有效。

　　2.學(xué)生干部參會(huì)時(shí)，務(wù)必做好會(huì)議記錄，以便及時(shí)安排和布置工作。

　　3.每次例會(huì)后，各部須交書面報(bào)告和工作計(jì)劃。

　　4.各項(xiàng)會(huì)議制度應(yīng)充分堅(jiān)持民主、認(rèn)真、廣泛聽取每位成員的.意見。

　　值班制度

　　1.值班人員必須按時(shí)到辦公室。

　　2.接待來訪同學(xué)，處理當(dāng)日事務(wù)，了解同學(xué)宿舍管理的`意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時(shí)向?qū)W生宿舍管理科報(bào)告情況。

　　3.工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的原則。

　　4.在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。

　　5.做好辦公室清潔衛(wèi)生。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 33

　　一．衛(wèi)生整潔好

　　1．辦公室地面干凈，辦公桌排放整齊。

　　2．辦公室墻面干凈，無亂貼亂寫現(xiàn)象，無蜘蛛網(wǎng)等雜物。

　　3．辦公室門窗干凈，無積灰、無張貼物。

　　4．辦公桌桌面干凈，物品放置整齊，不放置與教學(xué)無關(guān)物品。

　　5．辦公室內(nèi)不放置自行車、電瓶車、躺椅、被褥等與辦公無關(guān)的物品。

　　二．安全節(jié)約好

　　1．節(jié)約用電，不開“無人燈”、“無人風(fēng)扇”、“無人空調(diào)”。

　　2．無私拉亂接電線現(xiàn)象。

　　3．不在辦公室燒煮。

　　4．不在辦公室充電。

　　5．下班后及時(shí)關(guān)鎖好門窗、關(guān)閉所有用電器電源。

　　6．無失竊、公物損壞等現(xiàn)象。

　　三．敬業(yè)愛崗好

　　1．辦公室成員愛惜學(xué)校聲譽(yù)，注意教師形象。無有損師德師風(fēng)的現(xiàn)象。

　　2．工作積極肯干、樂于奉獻(xiàn)，無違反學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度現(xiàn)象。

　　3．不竄崗，不在辦公室聊天、吃零食。

　　4．無大聲喧嘩等影響他人辦公的現(xiàn)象。

　　5．嚴(yán)格遵守學(xué)校作息制度，辦公室成員無遲到、早退、曠工現(xiàn)象。

　　四．有下列情形之一的，該辦公室不得評(píng)為月度文明辦公室：

　　1．辦公室成員中有嚴(yán)重違犯師德規(guī)范的。

　　2．辦公室成員工作中出現(xiàn)嚴(yán)重教學(xué)事故的。

　　3．辦公室成員在月度考核中有三人次以上違反學(xué)校作息制度的。

　　4．因辦公室人員自身原因造成失竊、公物損壞的'。

　　5．其他嚴(yán)重違反校紀(jì)校規(guī)的。

　　企業(yè)內(nèi)控的管理制度 34

　　第一條儀表端正，服裝淡雅，莊重大方。堅(jiān)守崗位，接收電話、傳真，如有重要信息及時(shí)記錄并傳達(dá)到位，保證信息暢通，不延時(shí)，不出錯(cuò)，不誤事。

　　第二條起草公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文字材料，按時(shí)填寫與報(bào)送上級(jí)部門的報(bào)表，保管公司重要證件和資料，并分類歸檔、造冊(cè)登記。適時(shí)辦理證照和年檢。

　　第三條搞好政治宣傳、職工培訓(xùn)，對(duì)外交流和信息發(fā)布，抓好企業(yè)文化，樹立良好的企業(yè)形象。

　　第四條關(guān)注法律、政策和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，參加主管行政部門和行業(yè)系統(tǒng)的會(huì)議，當(dāng)好參謀，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供信息，為企業(yè)發(fā)展出謀劃策。

　　第五條協(xié)調(diào)門衛(wèi)、伙房、車隊(duì)做好工作，保證廠內(nèi)凈化、綠化、美化和安全。

　　第六條辦公用具、用品的購置，由各部門負(fù)責(zé)人填寫《購物申請(qǐng)單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交由辦公室購置。(詳見附件6《購物申請(qǐng)單》)

　　第七條做好考勤監(jiān)管、審核、車輛管理、檔案圖書管理、文件收發(fā)、接待來客、辦公品的購置和職工福利、職工保險(xiǎn)、人員招聘等事務(wù)工作。

　　第八條講話要謙和有禮，語調(diào)平穩(wěn)，音量適中，結(jié)束語要謝謝。

　　第九條團(tuán)結(jié)互助，同事之間友好相處，不搞辦公室政治。

　　第十條虛心接受他人的.意見及建議，日常行為要講究修養(yǎng)，同時(shí)要完成領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)理交給的其他任務(wù)。

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