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銀行安全自查報告

時間:2020-11-05 10:10:21 自查報告 我要投稿

銀行安全自查報告

  銀行的自查就要做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,下面是YJBYS小編為大家搜集了關于銀行安全自查報告,希望可以幫助到大家。

銀行安全自查報告

  銀行安全自查報告范文(一)

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

  1、建立健全行政事業(yè)單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業(yè)務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業(yè)務支出都嚴格按照經(jīng)辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執(zhí)行財務報銷制度。

  2、財政票據(jù)指派專人專管,建立了票據(jù)領用、核銷臺賬,年底按財政票據(jù)管理要求進行清零并注銷。

  3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監(jiān)督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

  4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗

  位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協(xié)調配合,并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查。

  5、我局財務核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。

  6、無違規(guī)開設銀行賬戶,現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

  7、財政資金按相關規(guī)定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規(guī)范,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

  這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發(fā)現(xiàn)問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

  銀行安全自查報告范文(二)

  為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作,本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監(jiān)通[XX]6號)、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[XX]17號)和《商業(yè)銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[XX]77號)精神以及省協(xié)會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論,充分了解了本次專項治理工作的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強政治理論學習,牢固思想防線。

  一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失,當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進一步增強服務意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。

  二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令,有關法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例,具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴格庫存限額,及時調撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作,準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴格按規(guī)定處理長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進同出,做到“六無”標準;遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)柜員權限卡管理辦法的有關規(guī)定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴密,操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識,落實“三防一保”;認真熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護信用社的財產安全。

  三、嚴謹工作、生活作風。

  在工作作風上,主要做到了以下四點:一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數(shù)字以實為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報工作敢說真話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴格按照金庫保管制度,細心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水,辦理業(yè)務快而不急,在保證質量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,對違反紀律的事情敢于糾正,自覺維護單位利益。

  生活作風上,能夠牢記 “自重、自省、自警、自勵”的教導,用工作紀律嚴格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。

  四、存在問題。一是學習不夠深入,如政治理論學習只側重單位里組織的學習,對許多政策、法律、法規(guī)只知其表,不知內含;業(yè)務上只注重鉆研出納工作,對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動,不愿意去學。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。除出納工作較為重視,對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學,不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗,憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié),同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。

  五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學習,不斷為自己“充電”,重點加強政治理論學習,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐壞思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗教訓,時刻為自己敲響警鐘,進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的'學習,真正把內控制度落到實處。

  銀行安全自查報告范文(三)

  為認真貫徹關于州銀監(jiān)局轉發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構網(wǎng)絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網(wǎng)絡安全為主題的會議,并草擬了網(wǎng)絡安全責任制和有關規(guī)章制度,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負責各自的網(wǎng)絡安全工作。嚴格落實有關網(wǎng)絡安全方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生,總體上看,我行網(wǎng)絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。

  一、計算機涉密信息管理情況

  今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監(jiān)督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離,并按照有關規(guī)定落實了安全措施,到目前為止,未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。

  二、計算機和網(wǎng)絡安全情況

  一是網(wǎng)絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡隔離卡,采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施,明確了網(wǎng)絡安全責任,強化了網(wǎng)絡安全工作。

  二是日常管理方面切實抓好內網(wǎng)、外網(wǎng)和應用軟件“五層管理”,確!吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡安全,包括網(wǎng)絡結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。

  三、硬件設備使用合理,軟件設置規(guī)范,設備運行狀況良好。

  我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關設備的應用一直采取規(guī)范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規(guī)定,單位硬件的運行環(huán)境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對于有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)雷擊事故;UPS基本運轉正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效,無任何安全隱患。

  四、通訊設備運轉正常

  我行網(wǎng)絡系統(tǒng)的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規(guī)定;網(wǎng)絡使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

  五、嚴格管理、規(guī)范設備維護

  我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網(wǎng)絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一!惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網(wǎng)絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規(guī)范設備的維護和管理。

  六、安全教育

  為保證我行網(wǎng)絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就網(wǎng)絡安全及系統(tǒng)安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的

  咨詢,并得到了滿意的答復。

  自查存在的問題及整改意見

  我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

 。ㄒ唬⿲τ诰路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

 。ǘ┘訌娫O備維護,及時更換和維護好故障設備。

 。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網(wǎng)絡安全工作。

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